证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-061

  安徽铜峰电子股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，2015年10月13日，公司发布了《安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月13日起停牌不超过一个月。2015年11月13日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年11月13日起继续停牌不超过一个月。由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌， 2015年12月4日，经公司第七届董事会四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司分别于2015年10月20日、10月27日、11月3日、11月10、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日发布了《重大资产重组进展公告》。

  截至本公告发布日，公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查，重组方案正在讨论编制。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年12月22日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-062

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第七届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2015年12月17日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于土地征收及补偿事宜的议案。

  2015年6月，因城市整体规划需要，铜陵市铜官山区人民政府下发了区政[2015]26号《关于铜峰南厂区房屋征收决定》，铜官山区土地和房屋征收中心拟对公司老厂区面积约为58800余平方米的土地及附属物进行征收（详见公司2015年6月24日公告）。现根据相关政策规定，并结合房地产评估报告，本公司拟与铜官山区土地和房屋征收中心签订货币化补偿协议，本次被征收土地评估范围为 58870.95平方米，房产评估范围为41368.62平方米，土地和房屋补偿总金额为2.21亿元（具体数据以签订的协议为准）。董事会同时授权董事长，具体签署本次土地征收及补偿事宜的相关协议文本。

  本次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响，具体需视会计处理结果和补偿款项的实际支付情况而定，影响金额等尚存在不确定性，本公司将根据事项进展情况进行持续信息披露。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年12月22日