2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2015-038
中青旅控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事丁旗先生因公务无法亲自出席本次会议,委托董事刘广明先生代为出席,独立董事应雷先生因公务无法亲自出席本次会议,委托独立董事陈业进先生代为出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王蕾女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.01议案名称：关于选举康国明先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：关于选举张立军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：关于选举刘广明先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：关于选举焦正军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：关于选举袁浩先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：关于选举李京女士为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01议案名称：关于选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.01议案名称：关于选举查德荣先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于选举汤文选先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：琚向晖、张云霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中青旅控股股份有限公司
2015年12月21日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2015-039
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年12月21日在公司2009会议室召开，会议通知于2015年12月10日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中独立董事应雷先生因公务安排无法亲自出席本次会议,委托独立董事陈业进先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举康国明先生为公司董事长，任期三年。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举张立军先生、刘广明先生为公司副董事长，任期三年。
三、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举康国明董事、张立军董事、周奇凤独立董事为战略委员会委员，康国明董事为主任委员；
2、选举陈业进独立董事、李东辉独立董事、焦正军董事为内控与审计委员会委员，陈业进独立董事为主任委员；
3、选举应雷独立董事、周奇凤独立董事、张立军董事为提名委员会委员，应雷独立董事为主任委员；
4、选举李东辉独立董事、应雷独立董事、刘广明董事为薪酬与考核委员会委员，李东辉独立董事为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张立军先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会一致。
五、关于聘任公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第七届董事会一致。
1、聘任刘广明先生为公司执行总裁；
2、聘任焦正军先生为公司执行总裁；
3、聘任袁浩先生为公司副总裁；
4、聘任李京女士为公司副总裁；
5、聘任高志权先生为公司副总裁；
6、聘任林军先生为公司副总裁；
7、聘任丁重阳先生为公司总裁助理；
8、聘任普丽霞女士为公司总裁助理；
9、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
10、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
11、聘任范思远先生为公司财务总监。
六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任王蕾女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任聂阳阳女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
七、关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2015年12月21日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
张立军先生、刘广明先生、焦正军先生、袁浩先生、李京女士的简历详见公司于2015年12月4日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的临2015-033号公告《中青旅第六届董事会第八次会议决议公告》。
高志权，男，1966年4月生，研究生文化。曾任本公司韩国部副经理，亚大部韩国处经理，亚大部副总经理、总经理，本公司韩国旅游中心总经理，本公司中国公民旅游总部总监助理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
林军，男，1969年9月生，大学文化，具有中国注册会计师资格。曾任本公司财务部副总经理，资产管理部总监、总裁助理。现任本公司副总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁重阳，男，1973年10月生，金融专业硕士，具有中国注册会计师资格。曾任本公司证券部总经理、战略投资部总经理、证券事务代表、遨游网事业部总经理。现任本公司总裁助理、资产管理部总监。持有本公司股份103股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
普丽霞，女，1978年8月生，金融专业硕士。曾任本公司战略投资部副总经理，度假旅游分公司总经理。现任本公司总裁助理、景区投资事业部总经理。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
骆海菁，女，1979年3月生，中共党员，研究生学历。曾任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理、遨游网事业部总经理。现任本公司总裁助理、遨游网总部执行总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
柴昊，男，1976年11月生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任。现任本公司总裁助理。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
王蕾，女，法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任中青旅控股股份有限公司战略投资部副总经理、中青旅上海国际旅行社有限公司副总经理、证券事务代表.现任本公司董事会秘书、证券部/法律事务部总监。于2005 年6 月参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并已通过考核。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
范思远，男，1976年7月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公司财务部副总经理、审计法律部总经理。现任本公司财务总监。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
聂阳阳，女，1976年9月出生，研究生文化，律师，副教授。曾任北京青年政治学院法律系副教授、副主任，北京市鑫兴律师事务所兼职律师。现任本公司证券事务代表、中青旅控股股份有限公司证券部/法律事务部常务副总经理，于2013年3 月参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并已通过考核。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2015-040
中青旅控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2015年12月21日在公司2009会议室召开，会议通知于2015年12月10日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会选举查德荣监事为监事会主席，任期三年。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2015年12月21日