证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2015-014

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月18日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知，2015年12月22日以现场方式召开第七届董事会第十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经董事会研究决定，聘任吴晓国先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表以下独立意见：

  1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

  2015年12月23日

  附：简历

  吴晓国先生，57岁，大专学历，经济师。曾任友谊汽车服务公司国宾车队副队长、调度中心主任、营销部经理、总经理助理，锦江汽车服务有限公司总经理助理，锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司副总经理。