关于公司股票复牌的提示性公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-132
利欧集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年9月11日上午开市起停牌。公司于2015年9月18日、9月25日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日、12月16日披露了该事项的进展公告。
公司于2015年12月9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，具体内容详见公司2015年12月9日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》等文件的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，因此公司股票继续停牌。
公司于2015年12月17日收到了深圳证券交易所下发的《关于对利欧集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第57号），公司与相关方及中介机构积极就问询函准备答复工作，对《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复及相关说明详见公司于2015年12月23日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 上的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：利欧股份， 股票代码：002131）将于2015年12月23日（星期三）开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-133
利欧集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月8日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。具体内容详见公司2015年12月9日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。2015年12月17日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对利欧集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第57号）（以下简称“重组问询函”）。针对重组问询函中的问题，公司与相关方及中介机构积极、认真回复，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。问询函回复的具体内容请见公司2015年12月23日刊登于巨潮资讯网上的《利欧集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对利欧集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-134
利欧集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日在指定信息披露媒体上披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对利欧集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第57号）的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：
1、在“重大事项提示”之“六、本次交易方案尚需履行的批准或核准程序”和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”补充披露手游文化尚需履行的相关程序预计时间，并相应更新了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“二、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”。
2、在“第一章 本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易背景”之“（五）交易标的与此前收购的万圣伟业、微创时代具有良好的业务协同性”补充披露智趣广告与万圣伟业、微创时代的业务协同情况。
3、在“第四章 交易对方基本情况”之“一、迹象信息”之“（三）股权结构”补充披露手游文化股东的具体情况。
4、在“第五章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”新增“（四）两次出资的背景及原因”补充披露智趣广告历史沿革中两次增资的背景等具体情况。
5、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“（二）报告期内营业收入快速增长的原因”。
6、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“（三）前五大客户情况”。
7、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“（四）与手游文化及其关联方的关联交易情况”。
8、在“第五章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（三）经营模式”之“2、采购及结算模式”补充披露智趣广告的返点收入情况及智趣广告前五大供应商返点政策的稳定性情况。
9、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”之“（一）预估方法及预估值”补充披露智趣广告预估值与万圣伟业、微创时代评估值的对比情况。
10、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”补充披露“（五）业绩承诺大幅增长的原因”。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-135
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及部分股份再次质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到股东王相荣先生和王壮利先生关于其持有的本公司股份解除质押以及王壮利先生部分股份再次质押的通知。
2014年12月16日，王相荣先生和王壮利先生分别将其持有的高管锁定股2,000万股和400万股，质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年12月16日，购回期限为1年。2015年8月21日，公司实施了2015年半年度权益分派方案，以391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派方案实施完成后，王相荣先生和王壮利先生质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司高管锁定股分别增至6,000万股（占本公司总股本的3.98%）和1,200万股（占本公司总股本的0.80%）。2015年12月16日，上述2笔质押式回购交易业务已到期并购回，上述质押股票办理了解除质押登记手续。
2015年12月17日，王壮利先生将其持有的本公司高管锁定股1,920万股（占本公司总股本的1.27%）与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年12月17日，购回期限为1年。质押期间，该股份予以冻结不能转让。
王相荣持有本公司股份241,846,593股，占公司总股本的16.02%；王壮利持有本公司股份191,198,982股，占公司总股本的12.67%。截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份165,498,439股，占其持有的本公司股份总数的68.43%，占本公司总股本的10.96%；王壮利先生累计质押其持有的本公司股份153,161,795股，占其持有的本公司股份总数的80.11%，占本公司总股本的10.15%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2015年12月23日