第七届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-105
海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十三次会议于2015年12月23日以通讯方式召开。本次会议应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。
公司总裁董桂国先生、副总裁兼财务总监慕文瑾女士、副总裁马光辉先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司总裁、副总裁兼财务总监、副总裁的职务，监事会主席呼代利先生因工作变动原因，向公司监事会提出辞去监事会主席、监事的职务。公司董事会、监事会同意董桂国先生、慕文瑾女士、马光辉先生、呼代利先生的辞职请求，并谨向董桂国先生、慕文瑾女士、马光辉先生、呼代利先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任李同双先生为公司总裁、黄秋先生为公司副总裁、邱国良先生为公司副总裁、呼代利先生为公司副总裁、尚多旭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任李同双先生为公司总裁、黄秋先生为公司副总裁、邱国良先生为公司副总裁、呼代利先生为公司副总裁、尚多旭先生为公司财务总监；认为聘任程序符合公司章程及有关规定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
公司拟进行战略转型升级，为更好地体现公司战略发展布局，现拟将公司名称由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项议案尚需经公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的2015-106号临时公告。
三、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
根据公司名称变化的实际情况，对公司章程的有关内容作如下修订：
公司注册登记名称为“ 海南海岛建设股份有限公司 ” 英文名称为 “Hainan Island Construction Co., Ltd” 修订为:
公司注册登记名称为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司” 英文名称为 “Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD.”
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项议案尚需经公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的2015-107号临时公告。
四、审议通过《关于第七届董事会及监事会延期换届的议案》
公司第七届董事会、监事会任期将于2015年12月28日届满。鉴于公司目前正处于重大资产重组阶段，为确保重大资产重组高效有序推进，第七届董事会、监事会的换届工作拟进行延期，预计最晚在本次重大资产重组获得核准后予以实施。
具体内容详见与本公告同日披露的2015-108号临时公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
附：
李同双先生简历
李同双，男，1975年出生,汉族,山东省惠民县,硕士研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长，海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，三亚海航地产开发有限公司董事长，海航集团（国际）有限公司总裁助理，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官等职务。现任海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司董事，海南海岛建设股份有限公司董事长，海航国际投资集团有限公司董事会副主席、执行董事，海航基础控股集团有限公司董事长等职务。
黄秋先生简历
黄秋，男，1964年出生，汉族，四川省渠县，硕士研究生学历，曾任海航集团有限公司计划财务部总经理、海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官、海口新城区建设开发有限公司财务总监，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。
邱国良先生简历
邱国良，男，1975年出生，汉族，江苏省无锡市，本科学历，曾任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁、海航机场集团有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，现任海南海建工程管理总承包有限公司董事长。
呼代利先生简历
呼代利，男，1978年2月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历。曾任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书，海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，海航地产控股（集团）有限公司综合管理部总经理、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总经理，现任海口新城区建设开发有限公司董事长。
尚多旭先生简历
尚多旭，男，1986年出生，汉族，籍贯甘肃金昌市，本科学历，曾任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监、海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理、供销大集控股有限公司计划财务部总经理。
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-106
海南海岛建设股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海南海岛建设股份有限公司变更后的公司名称：海南海航基础设施投资集团股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。
一、审议公司名称变更的情况
基于公司战略发展的需要，现拟将公司名称由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”（已收到海南省工商行政管理局(琼)名称变核内字【2015】第15122101194号《企业名称变更预核准通知书》，公司名称变更获得海南省工商行政管理局的预核准）。
二、关于变更公司名称的理由
公司拟进行战略转型升级，为更好地体现公司战略发展布局，拟变更公司名称。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，本公司能否取得相关批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-107
海南海岛建设股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司名称变化的实际情况，对公司章程的有关内容作如下修订：
一、原章程第四条：
公司注册登记名称为“ 海南海岛建设股份有限公司 ”
英文名称为 “Hainan Island Construction Co., Ltd ”
修订为:
公司注册登记名称为“ 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ”
英文名称为 “Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD”
以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。
本次修订公司章程事项尚需获得公司股东大会的批准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-108
海南海岛建设股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、监事会任期将于2015年12月28日届满。鉴于公司目前正处于重大资产重组阶段，为确保重大资产重组高效有序推进，同时构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司第七届董事会、监事会的换届工作拟进行延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将积极做好董事会、监事会换届相关准备， 预计最晚在本次重大资产重组获得核准后予以实施。
在换届完成之前，公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-109
海南海岛建设股份有限公司
关于拟变更公司名称的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司或海岛建设）第七届董事会第三十三次会议审议，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：海南海航基础设施投资集团股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议公司名称变更的情况
为加快公司发展，推进战略转型，经公司第七届董事会第三十三次会议审议，公司拟将公司名称由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”。就公司拟更名为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”事宜，公司已事先咨询工商部门意见，并收到海南省工商行政管理局(琼)名称变核内字【2015】第15122101194号《企业名称变更预核准通知书》。
二、关于变更公司名称的理由
公司已于2015年11月30日发布《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司未来拟转型为基础设施投资运营商，后续将成为海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，业务也将积极涉及港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等基础设施业务领域的开发建设。鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，加快推进战略转型相关工作，为公司未来业务整合做好相关准备，公司董事会拟提请股东大会审议关于公司名称变更等相关议案。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更是基于公司未来战略和发展规划的需要，但还需结合公司重大资产重组相关进程具体推进，且存在以下几点风险：
核准风险：公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准；且重大资产重组事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准，存在重大不确定性。
业务整合风险：公司现阶段尚未进入基础产业投资建设领域，与拟注入资产在主营业务、资产体量、经营模式、企业内部运营管理等方面存在一定差异，将为后期整合带来一定难度。如未来的管理制度和管理团队不能与重组后的经营业务、资产规模相匹配，则公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响，存在一定业务整合风险。
管理风险：本次重大资产重组实施后，公司整体规模和业务范围将进一步拓宽，公司人员和资源都将面临新的压力。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日