证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-060号

  天津中新药业集团股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  购买银行理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。

  一、理财产品的基本情况

  2015年12月22日，公司使用10000万元闲置募集资金认购了招商银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：CBS智能投资产品

  2、产品类型：保本浮动收益理财产品

  3、认购金额：10000万元

  4、起始日：2015年12月22日

  5、到期日：2016年3月18日

  6、预期收益率：4.00% （年化）

  7、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此CBS智能投资产品到期可以再投。

  二、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  （一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  （一）已到期银行理财产品情况：

  ■

  （二）未到期银行理财产品情况：

  ■

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-061号

  天津中新药业集团股份有限公司

  关于推选职工董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日收到公司工会《关于周鸿同志连任中新药业集团股份有限公司职工董事的决议》，经公司职工代表大会推选，会议同意选举周鸿先生作为职工代表连任公司董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  附件：

  周鸿先生简历： 男，1970年7月出生，理学硕士，高级工程师。1992年7月至2007年12月，历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、车间主任、工艺负责人、技术部部长；2007年12月至2010年1月，任天津中新药业第六中药厂副厂长；2010年1月至2011年7月，任天津中新药业第六中药厂常务副厂长；2011年7月至今，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记；2012年12月至今，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事。