证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-093

  华泰证券股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知和相关材料于2015年12月23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年12月24日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于提请推举代为履行公司法定代表人职责人选的议案》，并形成如下决议：

  同意推举公司执行董事、总裁周易先生代为履行公司法定代表人职责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效，时间不超过6个月。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

  公司将按照《中华人民共和国公司法》及《华泰证券股份有限公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年12月25日