证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-48

  河南双汇投资发展股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  4、现场会议召开时间：2015年12月24日下午15:00

  5、网络投票时间：2015 年12月23日—2015 年12 月24 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年12 月24日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年12月23 日下午15:00 至2015 年12 月24日下午15:00 期间的任意时间。

  6、主持人：公司董事长万隆先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  二、会议出席情

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表52人，代表股份2,514,551,362股，占公司股份总数的76.18%。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东（代理人）21人，代表股份2,470,243,028股，占公司股份总数的74.84%。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31人，代表股份数为44,308,334股，占公司股份总数的1.34%。

  （3）参加投票的中小投资者股东情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共44人，代表股份为95,643,488股，占公司股份总数的2.90%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

  2、议案表决结果：

  （1）议案一：关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案。

  同意95,580,088股，占出席会议非关联股东所持股份的99.93%，反对8,400股，占出席会议非关联股东所持股份的0.01%，弃权55,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.06%。

  中小股东表决情况：

  同意95,580,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.93%，反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%，弃权55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.06%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  （2）议案二：关于公司2016年度预计日常关联交易的议案。

  同意95,580,088股，占出席会议非关联股东所持股份的99.93%，反对27,800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.03%，弃权35,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.04%。

  中小股东表决情况：

  同意95,580,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.93%，反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.03%，弃权35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2、律师姓名： 张小满 靳明明

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月二十四日