股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-044

  湖南投资集团股份有限公司

  2015年度第12次董事会会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015年度第12次董事会会议（临时）通知于2015年12月21日以书面形式发出，会议于2015年12月24日以通讯方式召开，出席会议董事应到8人，实到8人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

  一、《关于绕南公司联网收费工程改造项目的议案》

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告》[公告编号：2015-045]。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  二、《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》

  公司董事会增补陈小松先生为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。（陈小松先生简历见附件）

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2015年12月25日

  附件:

  陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部长、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心办公室科长，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，湖南投资党委成员，副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  陈小松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-045

  湖南投资集团股份有限公司

  关于绕南公司联网收费工程

  改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提升湖南省高速公路运营效率和服务水平，维护湖南高速大交通、大格局的良好形象，根据交通运输部的统一部署，湖南省政府明确要求，在“十二五”期内实现全省高速公路统一联网收费。为了实现全省高速公路联网收费的统一要求，湖南投资集团股份有限公司拟对湖南投资集团股份有限公司绕城西南段分公司所属的绕城高速西南段进行收费站联网改造，总预算经费为8410.58万元，项目建设总工期为12个月。收费联网改造后，通行费收入将明显增加，预计2016年通行费收入比上年增加30%以上。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2015年12月25日