第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-065
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月24日上午9：00以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于授权控股子公司参与竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块的议案》
经董事会初步判定河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块具备一定的投资价值，同意授权控股子公司郑州农工商华臻置业有限公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币7171.5万元。
具体内容详见2015 年12月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2015-066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于授权控股子公司参与竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块的议案》
经董事会初步判定河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块具备一定的投资价值，同意授权控股子公司郑州农工商华臻置业有限公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币8817万元。
具体内容详见2015 年12月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2015-067）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-066
光明房地产集团股份有限公司关于控股子公司
成功竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块，成功竞拍金额为人民币6585万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权竞拍成交价格为人民币7171.5万元。
一、本次竞拍情况概述
经河南省郑州市荥阳市人民政府批准，河南省郑州市荥阳市国土资源局决定于2015年12月24日下午16:00以挂牌方式出让河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块的国有土地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2015年12月24日上午9:00召开第八届董事会第十二次会议，董事会同意授权控股子公司郑州农工商华臻置业有限公司（下称“华臻置业”）参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币7171.5万元。
根据河南省郑州市荥阳市国土资源局于2015年12月24日出具的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认了华臻置业成功竞得河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块的国有土地使用权，土地成交总价为人民币6585万元。并于竞拍结束后与河南省郑州市荥阳市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
1、基本情况
名称：河南省郑州市荥阳市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：荥阳市荥泽大道与康泰路交汇处南
（二）竞买方情况介绍
1、基本情况
名称：郑州农工商华臻置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：郑州市荥阳县通站路西
成立时间：2011年01月27日
法定代表人：郑建国
注册资本：10000万人民币
主营业务：房地产开发与经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本公司全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司占华臻置业50%的股权。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、标的名称：荥政储（2014）3-2号地块。
2、地块平面界址：高山路与汜河南路交叉口东北侧。
3、宗地总面积（㎡）：31871.75。
4、土地用途：其他普通商品住房用地。
5、容积率：＞1.0且﹤2.0。
6、建筑要求：建筑密度﹤30%，建筑限高﹤100米。
7、绿化率：＞40%。
8、出让年限：70年。
9、现状土地条件：场地平整、七通一平。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
2、该地块出让起始价为人民币6585万元，加价幅度为人民币100万元。
（三）竞买人资格条件
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加，申请人可以单独申请，也可以联合申请。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第十二次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月24日上午9：00以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权控股子公司参与竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）3-2号地块的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-067
光明房地产集团股份有限公司关于控股子公司
成功竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块，成功竞拍金额为人民币8090万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权竞拍成交价格为人民币8817万元。
一、本次竞拍情况概述
经河南省郑州市荥阳市人民政府批准，河南省郑州市荥阳市国土资源局决定于2015年12月24日下午16:00以挂牌方式出让河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块的国有土地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2015年12月24日上午9:00召开第八届董事会第十二次会议，董事会同意授权控股子公司郑州农工商华臻置业有限公司（下称“华臻置业”）参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币8817万元。
根据河南省郑州市荥阳市国土资源局于2015年12月24日出具的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认了华臻置业成功竞得河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块的国有土地使用权，土地成交总价为人民币8090万元。并于竞拍结束后与河南省郑州市荥阳市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
1、基本情况
名称：河南省郑州市荥阳市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：荥阳市荥泽大道与康泰路交汇处南
（二）竞买方情况介绍
1、基本情况
名称：郑州农工商华臻置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：郑州市荥阳县通站路西
成立时间：2011年01月27日
法定代表人：郑建国
注册资本：10000万人民币
主营业务：房地产开发与经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本公司全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司占华臻置业50%的股权。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、标的名称：荥政储（2014）4-2号地块。
2、地块平面界址：索华路与汜河路交叉口东南侧。
3、宗地总面积（㎡）：39185.24。
4、土地用途：其他普通商品住房用地。
5、容积率：＞1.0且﹤2.0。
6、建筑要求：建筑密度﹤30%，建筑限高﹤100米。
7、绿化率：＞35%。
8、出让年限：70年。
9、现状土地条件：场地平整、七通一平。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
2、该地块出让起始价为人民币8090万元，加价幅度为人民币100万元。
（三）竞买人资格条件
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加，申请人可以单独申请，也可以联合申请。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第十二次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月24日上午9：00以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权控股子公司参与竞拍河南省郑州市荥阳市荥政储（2014）4-2号地块的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日