证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-62

  北方光电股份有限公司

  第五届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  2、会议通知于2015年12月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年12月24日上午10时以通讯表决方式召开。

  3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  《关于开立募集资金专项存储账户的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-63

  北方光电股份有限公司

  关于开立募集资金专项存储

  账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2854号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。

  一、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项存储账户，账户信息如下：

  ■

  二、公司董事会授权公司经理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。上述事项已经公司2015年12月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日