证券代码：６００９６２ 证券简称：＊ＳＴ中鲁 编号：临２０１５－０５５

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于２０１５年１２月１８日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届二十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第五届董事会第二十一次会议于２０１５年１２月２５日以通讯方式召开。会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，缺席１人，独立董事王曙光先生因工作原因未能出席本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于对国投中鲁果汁有限公司变更出资方式的议案》

  公司第五届董事会第十一次会议批准了以公司的部分土地、房产等实物资产对公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司进行增资，增资金额３，７００万元，增资后国投中鲁果汁有限公司的注册资本为１１，７００万元。（详见公司临２０１４－０３６号公告）

  董事会同意公司变更出资方式，将上述实物资产出资变更为货币资金出资，金额为３，７００万元。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  证券代码：６００９６２ 证券简称：＊ＳＴ中鲁 编号：临２０１５－０５６

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于２０１５年１２月１８日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届监事会第十五次会议于２０１５年１２月２５日以通讯方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于对国投中鲁果汁有限公司变更出资方式的议案》

  公司原以公司的部分土地、房产等实物资产对国投中鲁果汁有限公司进行增资，增资金额为３，７００万元（详见公司临２０１４－０３６号公告）。

  监事会同意公司将对公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司进行实物增资的出资，变更为货币现金出资，金额为３，７００万元。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月二十六日