证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１５－４２
珠海格力电器股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
１．现场会议时间：２０１５年１２月２５日下午１４：４５
２．网络投票时间：２０１５年１２月２４日—２０１５年１２月２５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１５年１２月２５日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１５年１２月２４日下午１５：００）至投票结束时间（２０１５年１２月２５日下午１５：００）间的任意时间。
３． 召开地点：公司办公楼会议室
４． 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
５． 召集人：公司董事会
６． 主持人：董事兼副总裁黄辉先生（董事长兼总裁董明珠女士因公出差，委托其主持）
７． 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计７４人名，其代表的股份１，１８９，７０４，４２２ 股，占有表决权总股份的１９．７７６６％；其中，现场投票的股东及股东授权代表共计１３名，其代表的股份１，１８６，１７０，０３４ 股，占有表决权总股份的１９．７１７８％；通过网络投票的股东６１人，代表股份３，５３４，３８８股，占上市公司总股份的０．０５８８％。没有股东委托独立董事投票。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
１、会议表决通过《公司章程修正案》
同意１，１８９，６７５，８２２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９７６％；反对２４，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２１％；弃权４０００股（其中，因未投票默认弃权４０００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意９３，４２０，１９８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９６９４％；反对２４，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６３％；弃权４０００股（其中，因未投票默认弃权４０００股），占出席会议中小股东所持股份的０．００４３％。
２、会议表决通过《关于改聘会计师事务所的议案》
同意 １，１８９，６４５，９２２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９５１％；反对５４，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００４６％；弃权４０００股（其中，因未投票默认弃权４０００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意９３，３９０，２９８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９３７４％；反对５４，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５８３％；弃权４０００股（其中，因未投票默认弃权４０００股），占出席会议中小股东所持股份的０．００４３％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：广东非凡律师事务所
２．律师姓名：邵长富 王振兴
３．结论性意见：公司２０１５年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、《珠海格力电器股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会决议》；
２、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月二十五日