证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-065

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于董事会、监事会

  换届选举延期的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2015年12月28日任期届满三年。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的延续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2015年12月26日