第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：６００１２１ 证券简称：郑州煤电 编号：临２０１５－０３５
郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于２０１５年１２月２５日在郑州市中原西路１８８号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长王连海先生召集，应参加表决董事８人，实际参加８人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于更换公司２０１５年度会计师事务所的议案（详见公司临２０１５－０３７号公告）
同意董事会审计委员会提议，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度的财务审计机构，审计费用为人民币 ５０ 万元；同时聘任其为公司内部控制审计机构，审计费用为人民币 ２０ 万元。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担保的议案（详见公司临２０１５－０３８号公告）
同意公司为郑新铁路本次申请授信３．１亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限３年。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案（详见公司临２０１５－０３９号公告）
决定于２０１６年１月１２日，以现场和网络投票方式召开郑州煤电股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，审议上述一、二事项。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
四、备查资料
１．公司六届十八次董事会决议；
２．独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：６００１２１ 证券简称：郑州煤电 编号：临２０１５－０３６
郑州煤电股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十六次会议于２０１５年１２月２５日在郑州市中原西路１８８号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事，会议由监事会主席杜春生先生召集，应参加表决监事９人，实际参加９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担保的议案
同意公司为郑新铁路本次申请授信３．１亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限３年。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了关于更换会计师事务所的议案
同意董事会审计委员会提议，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度的财务审计机构，审计费用为人民币 ５０ 万元；同时聘任其为公司内部控制审计机构，审计费用为人民币 ２０ 万元。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
上述议案将提请公司股东大会进行审议。
三、备查资料
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：６００１２１ 证券简称：郑州煤电 编号：临２０１５－０３７
郑州煤电股份有限公司
关于更换公司２０１５年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合上级有权部门对国有控股上市公司聘任会计师事务所的相关规定，经公司董事会和董事会审计委员会审慎研究，拟更换公司２０１５年度审计机构。现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。自公司１９９７年发起设立至今，北京兴华一直为公司财务年度报告审计机构。为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合上级监管部门对国有控股上市公司聘任会计师事务所的相关规定，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）担任公司 ２０１５ 年审计机构。公司董事会对北京兴华审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢！
公司董事会同意更换２０１５年度审计机构，同意聘任亚太为公司２０１５年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 ５０ 万元；同时聘请亚太担任公司 ２０１５年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 ２０ 万元。
二、亚太会计师事务所情况
亚太前身是成立于１９８４年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。１９９３年更名为亚太会计师事务所；１９９４年取得了执行证券、期货相关业务资格；１９９８年１１月，经国家财政部财协字［１９９８］２２号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所；２００１年，改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司；２０１１年，加入国际会计师事务所联盟 （ＣＰＡＡＩ）；２０１３年，转制并更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
目前，亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格，以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格；拥有从业人员５７２人，包括注册会计师３２４人；公司注册地和总部设在北京。
三、更换会计师事务所的审议情况
１．公司董事会审计委员会事前同北京兴华会计师事务所和拟聘任的亚太会计师事务所进行了充分的了解和沟通，经对亚太相关资质事前审核，并结合公司业务发展实际，提出了更换会计师事务所的建议。
２．公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此，我们同意将公司２０１５年度审计机构由北京兴华更换为亚太，同意将该议案提交公司董事会审议，并同意将该议案提交公司２０１６年度第一次临时股东大会表决。
３．公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意亚太为公司２０１５年度审计机构。
４．本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
１．公司六届十八次董事会决议；
２．公司六届十六次监事会决议；
３．公司独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：６００１２１ 证券简称：郑州煤电 编号：临２０１５－０３８
郑州煤电股份有限公司
关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南郑新铁路有限责任公司 （以下简称“郑新铁路”）系公司控股子公司，为充分发挥企业效能，更好地保证铁路运营工作的顺利开展，提高综合经济效益，公司拟为郑新铁路向银行申请授信３．１亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。
一、本次担保情况概述
１．申请人：郑新铁路
２．授信银行：中信银行、光大银行
３．申请授信额度：共３．１亿元人民币。其中：中信银行１．１亿元，光大银行２亿元。
４．授信期限：３年
５．担保人：郑州煤电股份有限公司
６．担保方式：连带责任保证
７．反担保情况：为最大限度降低和避免公司因提供本次担保的或有风险，郑新铁路以其账面价值３．５０亿元的资产向本公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
郑新铁路是２００７年８月２２日经公司四届八次董事会审议通过成立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限责任公司。公司法定代表人孟庆德，现有注册资本１００００万元人民币，其中：我公司以现金出资５１００万元人民币，占总注册资本的５１％；中州铁路以实物、货币出资４９００万元人民币。郑新铁路公司负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。
截至２０１５年９月３０日，郑新铁路公司资产总额３４９８０．６８万元，负债３１９５４．７６万元，负债率９１．３５％，所有者权益３０２５．９２万元。
三、董事会意见
截至目前，公司董事会、股东大会审议通过的为郑新铁路贷款担保总额共计３．３亿元，至２０１６年３月到期。鉴于郑新铁路本次授信贷款资金主要用于流动资金周转，为提高企业综合经济效益，确保其铁路运营工作的顺利开展，董事会同意公司为郑新铁路本次申请授信３．１亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保前，公司实际承担对外担保责任余额为４．３９亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产５２．７１亿元的８．３３％，全部为对全资或控股子公司的担保。截至目前，公司无逾期担保发生。
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，鉴于本次被担保人郑新铁路公司目前的资产负债率已超过７０％，故本次对外担保事项若获董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议表决。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：６００１２１ 证券简称：郑州煤电 公告编号：临２０１５－ ０３９
郑州煤电股份有限公司
关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年１月１２日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１月１２日 ９点 ３０分
召开地点：郑州市中原西路１８８号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１月１２日
至２０１６年１月１２日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司六届十八次董事会审议通过，并于２０１５年１２月２６日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报披露。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：１．２
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会方式：参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
（二）登记时间：２０１６年 １月８ 日 ９：００—１１：００，１５：００—１７：００
（三）登记地点：郑州市中原西路 １８８ 号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）本次会议联系人：龙书平、屈亚宁
（二）联系电话：０３７１－８７７８５１２１ 联系传真：０３７１－８７７８５１２６
（三）公司地址：郑州市中原西路 １８８ 号
（四）与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
２０１５年１２月２５日
附件１：授权委托书
●报备文件
六届十八次董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
郑州煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１月１２日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。