第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-085
金城造纸股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2015年12月21日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2015年12月25日在公司现场召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席监事3名，实到监事3名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉参加了会议。
4、会议主持人：监事会主席夏俊清
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于公司停产的议案》
公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水处理厂的部分设备进行技术改造，完善公司环保设施。于2015年12月26日停产进行改造。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司污水深度处理工程议案》
为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司拟进行污水深度处理工程。工程总投资预计1200万元；建设工期约5个月。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
2015年12月25日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-086
金城造纸股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2015年12月21日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2015年12月25日在公司现场及通讯方式召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事10名，实到董事9名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、关华、张福贵、程春梅现场出席了会议，董事施献东、王宝山、卢剑波通讯方式出席了会议，董事朱祖国出差未出席会议。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长李恩明
列席人员：监事会成员及部分高管人员
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于公司停产的议案》
公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水处理厂的部分设备进行技术改造，完善公司环保设施。于2015年12月26日停产进行改造。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司污水深度处理工程议案》
为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司拟进行污水深度处理工程。工程总投资预计1200万元；建设工期约5个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2015年12月25日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-087
金城造纸股份有限公司
停产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水处理厂部分设备进行技术改造，并于2015年12月26日停产,同时进行污水深度处理工程，完善公司环保设施。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司停产的议案》、《公司污水深度处理工程的议案》，详见同日《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。本次停产将导致公司成本费用增加，对本年度经营业绩产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2015年12月25日