证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-035

  天津港股份有限公司七届九次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第九次临时会议于2015 年12月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年12月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，副董事长李全勇代行董事长职务召集会议。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

  1、审议通过《天津港股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。

  选举卢伟为公司第七届董事会董事长，任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事长职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。

  选举卢伟担任公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人），任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事会战略委员会主任委员（召集人）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  选举卢伟担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  卢伟董事长简历详见2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公司七届八次临时董事会决议公告。

  特此公告

  天津港股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十五日