证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—094

  上海阳晨投资股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2015年12月25日上午以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于2015年12月15日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了公司董事会薪酬与考核委员会提交的“关于2015年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案”。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十五日