证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－074号

  福建实达集团股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年12月21日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于2015年12月25日（星期五）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》：同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。沈俊锋先生简历如下：

  沈俊锋，男，中国国籍，1984年10月出生，本科学历，保荐代表人、注册会计师。2006年6月毕业于吉林财经大学，曾任职于大华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所有限公司、国元证券股份有限公司投资银行部、华创证券有限责任公司投资银行部。2012年7月至2015年11月担任国海证券股份有限公司投资银行部董事总经理。

  公司杜美杰、陈国宏、叶明珠三位独立董事对该议案出具了如下独立意见：经审阅沈俊锋先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。沈俊锋先生符合上市公司高管的任职资格，沈俊锋先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈俊锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。

  2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整公司第八届董事会下属各专业委员会成员的议案》：

  鉴于公司独立董事已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

  （1）董事会战略委员会的成员由原来的景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、叶明珠、陈国宏调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、杜美杰、叶明珠、陈国宏，由景百孚担任委员会召集人。

  （2）董事会提名委员会的成员由原来的景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明珠调整为景百孚、陈国宏、汪清、杜美杰、叶明珠，由陈国宏担任委员会召集人。

  （3）董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、陈国宏调整为叶明珠、宋勇、汪清、杜美杰、陈国宏，由叶明珠担任委员会召集人。

  （4）董事会审计委员会的成员由原来的雷波涛、宋勇、叶明珠调整为杜美杰、宋勇、叶明珠，由杜美杰担任委员会召集人。

  三、备查文件

  1、独立董事意见。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2015年12月25日