第二届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-006
安记食品股份有限公司
第二届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年12月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年12月23日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2015年12月9日在上海证券交易所上市，公司的注册资本由9,000万元增加至12,000万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商登记变更、备案等相关事项。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,564.23万元，公司计划以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司在不影响生产经营的前提下，拟使用自有资金投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。公司拟将不超过5,000万的自有资金用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于向公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的议案》
为了拓展东南亚市场，提高产品的市场份额，公司拟报经国家有关审批机关核准后，以现金方式向安记食品（香港）有限公司增资5,000万港币，增资资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所交易规则》的要求，现决定聘任许文瑛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议的部分议案需提交股东大会审议和表决，详细情况参见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年 12 月26 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-007
安记食品股份有限公司
第二届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第六次会议于2015年12月23日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2015年12月26日下午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林奇斌召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：
（1）本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（2）对公司截止2015年12月9日预先投入的募集资金投资项目的自筹资金情况，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)审核字D-00号《募集资金置换专项审核报告》确认，同意公司使用募集资金9,564.23万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
经核查，监事会认为：
公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过5,000万元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
备查文件：安记食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
安记食品股份有限公司监事会
2015年 12 月 26 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-008
安记食品股份有限公司
关于使用自有资金
购买银行理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适时购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的
为了提高公司自有资金有使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2、投资额度、期限及实施方式
根据公司日常生产经营资金需求状况，使用总额不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、委托理财品种
为控制风险，使用自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的低风险、保本型理财产品。
4、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
5、审议程序
2015年12月26日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事经认真审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，认为：公司使用自有资金购买银行保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升公司整体业绩水平，为股东赢取更多的投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过5,000万元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届第六次董事会会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司
董事会
2015年 12月 26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-009
安记食品股份有限公司
使用募集资金置换
预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安记食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为9,564.23万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1359号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00股（每股面值1 元），发行价格为10.10元/股，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下:
■
募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急程度投入，如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间不一致，公司将根据实际情况以自主资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（闽华兴所(2015)审核字D-00号），证明：截至2015年12月9日，公司以自筹资金投入募投项目的金额为9,564.23万元，具体情况如下：
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2015年12月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,564.23万元置换截至2015年12月9日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月26日出具了《募集资金置换专项审核报告》（闽华兴所(2015)审核字D-00号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、保荐机构意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构已出具了专项审核报告，履行了相关必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。 本保荐机构同意公司以募集资金9564.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事经认真审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的，同意公司使用募集资金9,564.23万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
对公司截止2015年12月9日预先投入的募集资金投资项目的自筹资金情况，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)审核字D-00号《募集资金置换专项审核报告》确认，同意公司使用募集资金9,564.23万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届第六次董事会会议相关议案的独立意见；
4、《募集资金置换专项审核报告》（闽华兴所(2015)审核字D-00号）；
5、《安信证券股份有限公司关于安记食品股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年12月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-010
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：
■
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年 12 月 26 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-011
安记食品股份有限公司
关于向全资子公司安记食品
（香港）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：
安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）
● 投资金额：
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对全资子公司香港安记增资5,000万港元，增资后香港安记的注册资本将由2,800万港元变更为7,800万港元。
●本次对外投资须经商务部门备案。
一、本次增资概述
公司于2015年12月26日以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司香港安记以现金方式增资5,000万港元,增资后香港安记的注册资本将由2,800万港元变更为7,800万港元。
上述对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资亦不构成关联交易。本次增资须经商务部门备案。
二、增资标的基本情况
■
三、增资的具体情况
增资金额：5,000万港元。
增资形式：现金出资
资金来源：自有资金
增资结果：增资后香港安记的注册资本变更为7,800万港元，公司仍持有香港安记100%股权。
增资目的：为了逐步扩大东南亚区域的市场份额，提高产品的知名度，提升安记香港整体发展能力。
四、增资对上市公司的影响
本次增资后，香港安记将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在东南亚区域市场的份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
五、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年 12 月 26 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-012
安记食品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任许文瑛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
许文瑛女士简历如下：
许文瑛，女，汉族，中国国籍，1987 年生，本科学历，管理学学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第61期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
许文瑛女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许文瑛女士联系方式：
联系地址：福建省泉州市经济技术开发区4-9A
联系电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
邮箱：xwy@anjifood.com
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年 12 月 26 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-013
安记食品股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月15日 14 点00 分
召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该议案内容具体详见公司于 2015 年 12 月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及2015年12月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司 2016年第一次临时股东大会会议资料将于 2015 年 12 月 30日在上海交易所（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：有
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证 件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间：2016年1月13日（星期三，9：00-17：00）
4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2016年1月13日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：2016年第一次临时股东大会出席预约书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2016年第一次临时股东大会出席预约书
安记食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016 年 1 月 15日（星期五）下午14点于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号安记食品股份公司研发楼四楼会议室举行的安记食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2016年 1 月 13 日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，邮编：362005。
电话：0595-22499222 传真：0595-22496222