2015年第三次临时股东大会决议
公告
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-115号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015年12月28日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次发行股票的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：标的资产的定价
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司与上银基金管理有限公司关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议>及<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
11、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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12、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
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13、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
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累积投票议案
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（四）、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属普通决议议案（其中议案11、12、13为累计投票议案），已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、熊燕
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年12月29日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-116号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年12月28日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司新一届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致选举李欣雨先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司新一届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为提升公司董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，经公司董事长提名,董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
（一）董事会战略委员会
选举李欣雨先生、黄永福先生、龙承春女士、凌泽民先生、马方先生、周玮先生、张晓柏先生、唐敏先生、胡国权先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，主任委员由李欣雨先生担任。
（二）董事会审计委员会
选举周玮先生、凌泽民先生、唐敏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，主任委员由周玮先生担任。
（三）董事会提名委员会
选举马方先生、李欣雨先生、周玮先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，主任委员由马方先生担任。
（四）董事会薪酬与考核委员会
选举周玮先生、马方先生、凌泽民先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，主任委员由周玮先生担任。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任张晓柏先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：经对张晓柏先生履历等资料的认真审阅，我们认为：公司聘任总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。张晓柏先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司总经理的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们同意公司董事会聘任张晓柏先生为公司总经理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任唐敏先生、何建宇先生为公司副总经理，聘任胡国权先生为公司总会计师，聘任蒋勇先生为公司总工程师，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：经对唐敏先生、何建宇先生、胡国权先生、蒋勇先生的履历等资料的认真审阅，我们认为：公司聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。唐敏先生、何建宇先生、胡国权先生、蒋勇先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们同意公司董事会聘任唐敏先生、何建宇先生为公司副总经理，聘任胡国权先生为公司总会计师，聘任蒋勇先生为公司总工程师。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2015年修订）和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查建议，并经上海证券交易所对董事会秘书人选任职资格审核无异议，公司董事会决定聘任唐敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：经对唐敏先生的履历等资料的认真审阅，我们认为：公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。唐敏先生符合《公司法》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2015年修订）（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和《公司章程》对董事会秘书任职资格的要求，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉与证券相关的法律、法规，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们同意公司董事会聘任唐敏先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2015年修订）的相关规定，公司董事会决定聘任刘泓蒨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。刘泓蒨女士已参加上海证券交易所第53期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日
附：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
张晓柏，男，汉族，1966年出生。毕业于西南财经大学，研究生学历，高级工程师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会董事。
唐敏，男，汉族，1972年出生。毕业于西南财经大学，研究生学历，经济师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副指挥长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。
何建宇，男，汉族，1971 年出生。毕业于重庆市委党校，研究生学历，高级经济师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
胡国权，男，汉族，1966年出生。毕业于重庆工商大学，大学本科学历，会计师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部部长、资金监审中心主任，自贡大西洋焊丝制品有限公司财务总监。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总会计师，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会董事。
蒋勇，男，汉族，1967 年出生。毕业于重庆大学，研究生学历，高级工程师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司焊研所副所长、常务副所长、副总工程师。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。
刘泓蒨，女，汉族，1970年出生。毕业于西南政法大学，大学本科学历，经济师。曾任重庆赛格电子市场有限公司副总经理，重庆大西洋实业有限公司总经理助理，四川大西洋焊接材料股份有限公司综合办主任、行政运营部部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室主任。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-117号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于选举监事会召集人的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年12月28日在公司本部综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决的监事5人，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，一致选举监事何秀英女士为公司第五届监事会召集人，任期与本届监事会一致。
何秀英女士简历附后。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2015年12月29日
附：
何秀英女士简历
何秀英，女，汉族，1963 年生。毕业于中共四川省委党校，大学本科学历，审计师。历任自贡高压阀门股份有限公司财务部成本组、管理组负责人；自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届监事会召集人。