2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2015-148
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事李艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事长鲜言先生及向从键先生，独立董事陈旺新先生因故未能出席。
2、 公司在任监事3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事长陈国强先生、监事金卓先生因故未能出席。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书鲜言先生（代）因故未能出席、财务总监李艳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第一项议案涉及关联交易，关联股东董事、财务总监李艳女士回避表决，回避表决股份数量合计50,000股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：丁飞翔、王荣菁
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
2015年12月29日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－149
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会收到董事长鲜言先生提交的书面辞职报告。鲜言先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据有关规定，鲜言先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对鲜言先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十九日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－150
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年12月28日下午15:30时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于鲜言先生不再担任公司董事长的议案》
因个人原因，鲜言先生申请辞去公司董事长职务，该辞职报告送达董
事会立即生效，鲜言先生不再担任公司董事长职务。
公司董事会对鲜言先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
董事会决定选举董事韩啸先生为董事长（公司法定代表人）任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
附件一：相关人员简历
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十九日
附件一：
韩啸，男，1989年5月出生，汉族，学士学位。从2011年起担任上海五牛股权投资基金管理有限公司董事长
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－151
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）于2015年12月23日收到上海证券交易所【2015】2046号问询函，问询函全文如下：
根据你公司前期信息披露情况，现就有关事项提出以下要求：
一、2015年12月23日，你公司公告称“荆门汉通置业有限公司目前已停止经营，集中处理历史遗留问题，加之该地产项目也早已停工3年，尚无任何在售楼宇；公司现阶段，p2p业务尚未开展，并未产生实际收入”。请你公司于12月28日前向我部说明目前及未来三个月内主要生产经营活动是否正常，并提供相关支持性材料。如果相关支持性材料不能表明未来三个月生产经营恢复正常，请你公司按照本所《股票上市规则》第13.3.1条关于股票实施其他风险警示的规定，及时向本所报告并申请股票停牌，本所将根据实际情况，对你公司股票实施其他风险警示。
二、2015年12月17日，你公司公告称收到实际控制人鲜言先生的通知，获悉其正在筹划由其所控制的匹凸匹（中国）有限公司所持公司8.84%的股权转让事项，并申请公司股票继续停牌。我部于2015年12月18日发出问询函（上证公函【2015】2022号），要求你公司督促鲜言在5个交易日内明确披露股权转让事项并复牌；如尚未完成股权转让事项，公司应按分阶段信息披露原则履行信息披露义务并复牌，同时进行必要的风险提示。现我部再次要求你公司按分阶段信息披露原则于2015年12月24日披露股权转让事项并申请复牌。
希望你公司和全体董事本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，及时向我部报告相关进展情况和处理结果，并按要求履行信息披露义务。若你公司滥用停复牌，未按要求履行信息披露义务，我部将视情况启动纪律处分程序。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十九日