2015年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-099
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二)股东大会召开的地点：吉林省延吉市国际饭店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事修刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事廖锦华先生、董晓峰女士、独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈喜彬先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于免去董晓峰女士董事职务的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于公司补选董事的议案；
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6、关于公司补选独立董事的议案；
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7、关于公司补选监事的议案。
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程部分条款的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林济维律师事务所
律师：隋海波、李国平
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015年12月28日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-100
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年12月18日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015年12月28日下午16时在延吉市国际饭店会议室召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事5人, 公司董事孔汀筠女士因工作原因未能出席会议，委托公司董事李东锋先生代为表决；公司独立董事常小刚先生因工作原因未能出席会议，委托公司独立董事冯国樑先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由朱胜英女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、选举朱胜英女士为公司董事长、选举李东锋先生为公司副董事长，任期至2017年5月16日止，与公司第六届董事会成员任期一致。（简历附后）
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：朱胜英
委员：李东锋、孔汀筠、常小刚、朱莲美
（2）董事会审计委员会：
主任委员：朱莲美
委员：朱胜英、朱炎新、常小刚、冯国樑
（3）董事会提名委员会：
主任委员：常小刚
委员：李东锋、孔汀筠、冯国樑、朱莲美
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯国樑
委员：朱胜英、李东锋、常小刚、朱莲美
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年12月28日
简历：
1、朱胜英，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年11月起至今，任天津盛鑫董事、经理。除此之外，五年内无其他公司职务。
● 2、李东锋，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年至今，任天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-101
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年12月28日下午16时在延吉国际饭店召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事胡书仁先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、选举胡书仁先生为公司第六届监事会主席，任期自2017年5月16日止，与公司第六届监事会成员任期一致。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015年12月28日
附：监事会主席胡书仁先生简历
胡书仁，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任武夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长。