2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:2015-088
中铁二局股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长王广钟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事邓元发、黄庆先生因公事请假,未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈沛因公事请假,未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书邓爱民先生亲自出席本次会议;部分高管人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于对中铁二局工程有限公司增资的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》表决结果为赞成730,489,892票,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对32,600票,占本次会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0票,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,表决结果为赞成730,489,892票,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对32,600票,占本次会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0票,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:吴团结
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁二局股份有限公司
2015年12月29日