证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-051

  湖北济川药业股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

  (二)股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼13楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

  现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

  合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

  议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于延长公司非公开发行方案决议有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本议案已经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持有效表决权的过半数通过。

  二、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：郑超、崔白

  2、律师鉴证结论意见：

  北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

  三、备查文件目录

  1、《湖北济川药业股份有限公司2015 年第三次临时股东大会决议》；

  2、《湖北济川药业股份有限公司2015 年第三次临时股东大会法律意见书》 。

  湖北济川药业股份有限公司

  2015年12月29日