第二届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-098
东吴证券股份有限公司
第二届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次(临时)会议通知于2015年12月24日以电子邮件方式发出,会议于2015年12月28日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中,宋子洲、杨瑞龙、金德环、韩晓梅、黄祖严董事通过电话会议方式参会),占董事总数的100%。公司部分监事及高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:
(一)审议通过《关于向东吴创业投资有限公司增资的议案》;
同意对东吴创业投资有限公司增资6亿元人民币(注册资本增加至12亿元人民币);授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,在上述额度内根据东吴创业投资有限公司的资金需求,分期对其增资,并全权办理涉及增资事项的相关手续。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2015年12月29日
证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-099
东吴证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3035号),具体内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过3亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自批复核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照上述批复要求和有关规定,办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人和联系方式如下:
发行人:东吴证券股份有限公司
联系人:魏纯
联系电话:0512-62601555
传真:0512-62938812
保荐机构(联席主承销商):西部证券股份有限公司
保荐代表人:张亮、祝健
联系人:郑峰
联系电话:010-68588637
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
联系人: 赵妍
联系电话:010-59013856
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会
2015年12月29日