A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-088

  中国冶金科工股份有限公司

  关于2015年度第三期中期票据发行结果的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月24日，公司发行2015年度第三期中期票据（简称：15中冶MTN003，代码：101580019），实际发行总额为人民币25亿元，期限为3+N年（公司依据发行条款的约定赎回到期），每张面值为100元人民币，本期中期票据前3个计息年度的票面利率为4.33%，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，利率重置方式详见公司在中国货币网（www.chinamoney.

  com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告的《中国冶金科工股份有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》。本次中期票据发行由招商证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2015年12月25日全额到账。

  本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年12月28日