第八届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-065
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年12月23日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年12月28日上午9：00在公司8楼会议室以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
上述3项议案具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 公司独立董事发表了独立意见（具体内容详见同日刊登的《秋林集团独立董事关于对全资子公司提供担保事项的独董意见》）。
4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司定于2016年1月13日下午14：30在公司八楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年12月28日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-066
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司，为本公司全资子公司。
● 本次担保金额：人民币 4.7 亿元。
● 本次担保是否有反担保：否。
一、交易概述
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳金桔莱”)拟向3家银行申请总额度为4.7亿元人民币的银行综合授信用于补充流动资金，现拟由公司为其分别向3家银行申请不同额度的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
具体担保明细如下：
■
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了议案1、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》；议案2、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》；议案3、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》。根据《公司章程》，议案2、议案3需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
住所：深圳市罗湖区翠竹路2135号水贝工业区3栋1层A区、B区
法定代表人：谢和宇
经营范围：黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K金首饰、珠宝类首饰的销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
最近一年一期主要财务数据：
单位：元
■
三、董事会意见
公司董事会经过认真研究，同意公司为全资子公司深圳金桔莱向宁波银行股份有限公司深圳分行申请5000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。同意公司为全资子公司深圳金桔莱拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请12000万元人民币、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请30000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定，未发现有损害公司和股东的利益，我们同意上述担保议案。同时，我们请公司经营管理层加强对被担保公司的管理，关注其资产负债情况，偿还债务能力，有效控制和防范风险。
四、公司对外担保金额情况
上述担保生效后，公司对全资子公司担保金额累计为4.7亿元人民币，占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的55.54 %。
截止本公司告日，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年12月28日
证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2015- 067
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月13日 14 点30 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月12日
至2016年1月13日
投票时间为：2016年1月12日（星期二）15:00至2016年1月13日（星期三）15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决议公告于2015年12月29日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：1、关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案2、关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案2、关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年1月12日（星期二）15:00至2016年1月13日（星期三）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件2）办理登记手续；
如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件1）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部
3、登记时间：2016年1月12日（上午9：30—11：30，下午14：00—16：00 ）
4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、 其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼
邮编：150001
电话：0451-53644632
传真：0451-53644632
联系人：徐超颖、耿怀亮
3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年12月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
■