2015年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：2015-069
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会， 由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，其中董事米海祥先生、独立董事王健先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于选举产生公司第六届董事会董事的议案
1.01议案名称：董事候选人吴术
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：董事候选人徐广平
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：董事候选人李景峰
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：董事候选人王若冰
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：董事候选人马忠全
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：独立董事候选人毛志宏
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：独立董事候选人胡静波
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：独立董事候选人李明
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于选举产生公司第六届监事会监事的议案
2.01议案名称：监事候选人宿跃德
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：监事候选人李德君
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2 项议案涉及逐项表决，其子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：贾国发、陈朝
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015年12月29日
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2015-070
吉林吉恩镍业股份有限公司
第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2015年12月28日下午16:00时以现场结合通讯的方式召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴术先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、会议审议了关于《选举公司董事长》的议案。
同意选举吴术先生为公司董事长。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公司董事长》的议案。
二、会议审议了关于《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长吴术先生提名，同意聘任李景峰先生为公司总经理。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
三、会议审议了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
根据总经理李景峰先生提名，同意聘任米海祥先生、王若冰先生、王行龙先生、张东先生为公司副总经理，同意聘任王若冰先生为公司财务总监。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
四、会议审议了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
根据董事长吴术先生提名，同意聘任王行龙先生为公司董事会秘书。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
独立董事认为公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于高级理人员任职资格的有关规定。
五、会议审议了关于《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：战略委员会：吴术、胡静波、徐广平，吴术为召集人；审计委员会：毛志宏、李明、马忠全，毛志宏为召集人；薪酬与考核委员会：李明、胡静波、李景峰，李明为召集人；提名委员会：胡静波、毛志宏、徐广平，胡静波为召集人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012年12月29日
证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2015-071
吉林吉恩镍业股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议，于2015年12月28日16:30时在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事宿跃德先生主持，审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。
选举宿跃德先生为监事会主席。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本次会议审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2012年12月29日