证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-155

  江苏三友集团股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2．本次股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》以累积投票制进行了选举。本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议通过。

  3．本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  一．会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开的时间

  现场会议召开时间：2015年12月28日下午14:30；会期半天。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室。

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4．会议召集人：本公司董事会。

  5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1．现场会议与网络投票合并情况

  出席本次股东大会的股东及委托代理人合计13名，代表股份数587,365,551股，占公司有表决权股份总数的比例为48.5129%。

  2．现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量389,525,961股，占公司有表决权股份总数的比例为32.1725％。

  公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

  3．网络投票情况

  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人，代表股份数量197,839,590股，占公司有表决权股份总数的比例为16.3404％。

  二．议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于变更公司名称的议案；

  表决结果：同意票587,365,551股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对票0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

  2、关于修改<公司章程>的议案；

  表决结果：同意票587,365,551股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对票0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

  3、关于公司监事会换届选举的议案；

  3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票587,315,228股，占参与投票股东所持有效表决权股份总数的99.9914％。

  其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票35,865,181股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8599%。

  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，余继业先生当选第六届监事会股东代表监事。

  3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票587,315,228股，占参与投票股东所持有效表决权股份总数的99.9914％。

  其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票35,865,181股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8599%。

  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，李文罡先生当选第六届监事会股东代表监事。

  4、关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案。

  表决结果：同意票587,365,551股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对票0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

  三．律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；

  2．律师姓名：崔春、徐赟；

  3．结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四．本次会议备查文件

  1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2015年第六次临时股东大会决议；

  2．江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十八日

  证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-156

  江苏三友集团股份有限公司

  关于改选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准且主要事项已实施完成，公司职工代表监事张蓓女士申请辞去监事职务，详情见公司于2015年12月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号为：2015-140）。

  为保证公司监事会能够正常、高效运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《江苏三友集团股份有限公司章程》及《江苏三友集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2015年12月25日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举崔岚女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及公司章程的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第六届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年十二月二十八日

  附件：

  个人简历

  崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任美年大健康总经理助理、市场部总经理、杭州地区总经理、职工代表监事，历任美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。

  崔岚女士目前直接持有本公司股份411,784股，持有上海和途投资中心（有限合伙）（以下简称“和途投资”）3.28%的份额,和途投资持有本公司股份31,419,115股。除与俞熔、徐可、郭美玲、林琳、李林、温海彦、陈毅龙、张胜江和兰佳共同投资和途投资外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-157

  江苏三友集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年12月21日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月28日下午4时在上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名, 符合《公司法》、《公司章程》等的规定.会议由监事余继业先生召集并主持。

  经与会监事认真讨论，审议通过了关于公司监事会主席选举的议案：

  同意选举余继业先生为公司第六届监事会主席，任期三年。（监事会主席简历见附件）

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年十二月二十八日

  附件：

  监事会主席简历

  余继业先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理、美年大健康产业（集团）有限公司监事会主席，历任中国人民大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京华新博维管理咨询有限公司副总经理。

  余继业先生目前直接持有本公司股份18,942,062股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。