证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-069

  光明房地产集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会于2015年12月29日收到公司独立董事周国良先生提交的书面辞职申请。

  根据教育部有关规定，周国良先生因个人原因，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

  鉴于周国良先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事不占多数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的相关规定，周国良先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，周国良先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司独立董事职责。

  本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

  在此，公司对周国良先生在任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三十日