重大诉讼事项公告
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-339
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
中交第二航务工程局有限公司物资采购中心（以下简称“中交采购中心”）就与中交二航局第三工程有限公司（以下简称“中交二航三公司”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的买卖合同纠纷，于2015年11月20日向镇江市润州区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2015年12月28日，公司收到法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：中交第二航务工程局有限公司物资采购中心
住所地：湖北省武汉市江岸区南京路16号
负责人：丁正辉
被告一：中交二航局第三工程有限公司
住所地：江苏省镇江市润州区南徐大道238号
法定代表人：严小卫
被告二：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：江苏省扬州市仪征经济开发区滨江东路18号
法定代表人：姜志强
被告三：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道21号
法定代表人：张顺福
受理法院：镇江市润州区人民法院
法院地址：江苏省镇江市润州区润州路30号
（二）诉讼请求
1、请求判令中交二航三公司、扬州厂和舜天船舶连带给付中交采购中心因舜天船舶出票的到期无法兑付的商业承兑汇票金额100万元及利息损失；
2、本案诉讼费由三位被告共同承担。
（三）诉讼的事实与理由
中交采购中心与中交二航三公司一直存在钢材等材料供销关系。2015年9月，中交二航三公司背书给中交采购中心一张金额为100万元的商业承兑汇票用作支付货款。该商业承兑汇票的付款人为舜天船舶，收款人为扬州厂，到期日为2015年10月27日。中交二航三公司的前手背书人为扬州厂。该汇票到期后，中交采购中心委托交通银行进行托收，但付款银行南京银行于2015年11月12日以付款人账户被冻结为由拒绝付款。为此，中交采购中心向法院提起诉讼。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-340
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司银行账户被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年12月28日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司的相关银行账户被查封,具体如下表所示：
表一：本次被查封的账户情况表
单位：元
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经公司核查，中交第二航务工程局有限公司物资采购中心就与公司的买卖合同纠纷而向法院申请查封公司上述账户被查封。具体内容可见公司于2015年12月30日刊登在《上海证券报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼事项公告》（公告编号：2015-339）。
二、截至本公告日，公司及公司子公司所有被冻结的银行账户具体情况如下：
表二：公司及子公司目前所有被冻结的银行账户一览表
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备注:按1美元=6.4人民币折算。
三、对公司的影响及解决措施
本次公告的事项对公司生产经营及本期利润、期后利润的影响尚不确定。公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-341
江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第七十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十次会议通知于2015年12月14日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于2015年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》
公司于2015年6月24日召开的2015年第三次临时股东大会上审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》，同意公司向江苏舜天国际集团有限公司申请2亿元左右的周转资金，建立联合资金池，用于到期银行融资的还款。公司还款并成功续贷后，银行续贷出的融资款将归还至联合资金池中，用于下一笔到期银行融资的还款，如此循环使用。
现公司对上述议案补充以下两点内容：
1、上述联合资金池中的借款根据借款当天银行短期借款年基准贷款利率按实际使用天数计息，并随银行年基准贷款利率浮动而浮动；
2、除用于到期银行融资的还款外，该资金池中的资金还可用于公司其他到期债务的偿付。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司汉府支行申请等值人民币14,000万元综合授信项下的融资业务，期限为一年。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、同意公司向包商银行股份有限公司北京分行申请融资，融资最高限额为人民币241万元，利率为7%，业务种类为流动资金贷款，担保方式为信用。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意 2016年1月15日（星期五）下午14:30 在公司召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-342
江苏舜天船舶股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十次会议决定，于2016年1月15日（星期五）下午14:30召开2016年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第七十次会议决议，公司将于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14:30开始，预计会期半天；
（2）网络投票时间：2016年1月14日至2016年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月14日15:00-2016年1月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2016年1月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）2016年1月8日（星期五）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
二、会议审议事项：
《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》。
上述事项已经公司第三届董事会第七十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2016年1月11日9:30-11:30，14:00-17:00
3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
2、邮政编码：210012
3、联系人：马香香
4、传真：025-52250289
5、电话：025-52876100
6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
六、备查文件
江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第七十次会议决议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362608。
2.投票简称：“舜船投票”。
3.投票时间：2016年1月15日9:30至11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“舜船投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1股股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
7、投票举例
股权登记日持有公司股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
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二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的任意时间。
2.股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“*ST舜船2016年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
附件二
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
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