2015年第十三次临时董事会决议
公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-087号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第十三次临时董事会决议
公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年第十三次临时董事会会议通知于2015年12月25日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年12月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于转让亚泰东北亚能源有限公司股权的议案：
亚泰东北亚能源有限公司（以下简称“东北亚能源”）成立于2012年11月30日，经营范围为煤炭批发经营等，注册资本为人民币10,000万元，公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其60%股权，黑龙江国盛贸易有限公司持有其40%股权。
根据具有从事证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2015）020755号审计报告，截止2015年11月30日，东北亚能源总资产1,794,236,249.82元，总负债1,847,159,610.87元（截止本公告日对本公司的应付款为333,469,755.19元，预计2016年1月末前偿还完毕），净资产-52,923,361.05元，2015年1-11月，东北亚能源实现营业收入1,388,155,115.64元，净利润-71,837,139.14元。
根据公司产业结构调整的需要，现同意吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将持有的东北亚能源60%股权以人民币零元的价格转让给鸡西市元顺煤炭洗选有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将不再持有东北亚能源的股权。
此事项授权公司经营班子具体办理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款40,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为951,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一五年十二月三十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-088号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款40,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为951,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款40,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为951,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2014年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,353,508,432.46元，总负债为3,647,337,963.95元，净资产为1,706,170,468.51元，2014年实现营业收入1,477,380,448.74元，净利润85,387,343.44元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,297,313,408.8元，总负债为3,632,250,722.43元，净资产为1,665,062,686.37元，2015年1-9月实现营业收入827,313,417.48元，净利润-41,107,782.14元（以上数据未经审计）。
2、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
注册地： 黑龙江省哈尔滨市道外区
法定代表人： 徐德复
经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造、加工等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2014年12月31日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为3,249,638,283.36元，总负债为1,348,720,470.82元，净资产为1,900,917,812.54元，2014年实现营业收入1,408,830,558.01元，净利润57,574,851.77元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为3,405,741,132.57元，总负债为1,560,223,550.55元，净资产为1,845,517,582.02元，2015年1-9月实现营业收入809,418,997.59元，净利润-55,400,230.52元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地： 吉林省长春市
法定代表人：陈继忠
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产发开有限公司的全资子公司
截止2014年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,059,926,408.21元，总负债为972,112,475.02元，净资产为87,813,933.19元，2014年实现营业收入671,964,292.15元，净利润13,421,397.27元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,042,398,952.57元，总负债为950,295,398.27元，净资产为92,103,554.30元，2015年1-9月实现营业收入422,163,196.04元，净利润13,634,528.72元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2014年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,253,737,985.08元，总负债为3,326,335,579.14元，净资产为-72,597,594.06元，2014年实现营业收入1,250,072,685.36元，净利润-123,657,535.90元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,834,085,902.47元，总负债为2,960,708,710.14元，净资产为-126,622,807.67元，2015年1-9月实现营业收入447,799,537.54元，净利润-54,025,213.61元（以上数据未经审计）。
5、长春亚泰热力有限责任公司
注册地：长春市南湖大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售等
与本公司关系：为本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产发开有限公司的全资子公司
截止2014年12月31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为1,007,456,183.9元，总负债为696,713,896.03元，净资产为310,742,287.87元，2014年实现营业收入399,632,187.91元，净利润14,905,908.13元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为797,055,014.28元，总负债为558,756,101.01元，净资产为238,298,913.27元，2015年1-9月实现营业收入251,353,860.53元，净利润-15,465,828.65元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为951,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2015年第十三次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一五年十二月三十日