证券代码：０００６７７ 股票简称：＊ＳＴ海龙 公告编号：２０１５－１５３

  恒天海龙股份有限公司

  关于控股股东股权质押情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１５年１２月２９日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）收到控股股东兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》（编号：１５１２２８０００７）。兴乐集团将其持有公司无限售条件的２００，０００，０００股股份（占公司总股本的比例为 ２３．１５％）质押给大业信托有限责任公司的质押登记手续已办理完毕，质押登记日为２０１５年１２月２８日。

  截至本公告披露日，兴乐集团持有公司股份２００，０００，０００股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的比例为２３．１５％。本次质押股份２００，０００，０００股，占公司总股本的比例为２３．１５％；公司累计质押股份２００，０００，０００股，占公司总股本的比例为２３．１５％。

  特此公告。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：０００６７７ 股票简称：＊ＳＴ海龙 公告编号：２０１５－１５４

  恒天海龙股份有限公司

  ２０１５年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次股东大会无否决议案。

  ２．本次股东大会未涉及增加或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  １．召集人：公司第九届董事会

  ２． 主持人：董事长季长彬先生

  ３．会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年１２月２９日上午９：３０

  （２）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：２０１５年１２月２９日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

  采用互联网投票的时间：２０１５年１２月２８日１５：００—２０１５年１２月２９日１５：００

  ４．现场会议召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号职工之家二楼会议室。

  ５．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、会议出席情况

  １．出席对象：

  （１）股东出席的总体情况：

  出席公司本次股东大会的股东共１７人，持有的有表决权的股份数为３１１，１９０，６９８股，占公司股份总数的３６．０１８４％。其中：出席现场会议的股东共３人，持有的有表决权的股份数为２８８，０６１，０４７股，占公司股份总数３３．３４１３％；通过网络投票的股东１４人，代表股份２３，１２９，６５１股，占公司股份总数的２．６７７１％。

  （２）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东） ：

  通过现场和网络投票的股东１６人，代表股份２３，１４０，４５１股，占公司股份总数２．６７８４％。 其中：通过现场投票的股东２人，代表股份１０，８００股，占公司股份总数０．００１３％； 通过网络投票的股东１４人，代表股份２３，１２９，６５１股，占公司股份总数的２．６７７１％。

  （３）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （４）本公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

  １、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

  （１）总的表决情况：

  同意３１０，７５３，３６９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８５９５％；

  反对２２７，６００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０７３１％；

  弃权２０９，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持表决权的０．０６７４％；

  其中，单独或者合计持有公司５％以下股份的中小投资者投票结果：

  同意２２，７０３，１５１股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．１１０２％；

  反对２２７，６００股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的０．９８３６％；

  弃权２０９，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的０．９０６２％。

  （２）表决结果：该议案审议通过。

  ２、《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；

  董事选举采用累积投票的方式，虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生分别当选为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

  ２．１选举虞文品先生为第九届董事会董事；

  总的表决情况：

  同意３１１，２１８，４５７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００．００８９％；

  其中，单独或者合计持有公司５％以下股份的中小投资者投票结果：

  同意２３，１６８，２１０股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的１００．１２００％；

  ２．２选举高晓明女士为第九届董事会董事；

  总的表决情况：

  同意３１１，１３７，４５２股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９８２９％；

  其中，单独或者合计持有公司５％以下股份的中小投资者投票结果：

  同意２３，０８７，２０５股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９９．７７００％；

  ２．３选举苏广先生为第九届董事会董事；

  总的表决情况：

  同意３１０，８７７，４５６股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８９９３％；

  其中，单独或者合计持有公司５％以下股份的中小投资者投票结果：

  同意２２，８２７，２０９股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．６４６３％；

  ２．４选举李林先生为第九届董事会董事

  总的表决情况：

  同意３１０，８９１，２５８股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９０３８％；

  其中，单独或者合计持有公司５％以下股份的中小投资者投票结果：

  同意２２，８４１，０１１股，占出席会议持有５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．７０６０％；

  上述董事简历已于２０１５年１２月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告名称：《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告 》，公告编号：２０１５－１４１）。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：山东中强（潍坊）律师事务所。

  ２、律师姓名：韩明 宿秀兰

  ３、本所认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  １．《恒天海龙股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会决议公告》；

  ２．《关于恒天海龙股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  恒天海龙股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十九日