证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１５—０８２

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  ２０１５年１２月７日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于对部分参股企业进行股权退出的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  随着公司的发展，为适应调整经济结构，专注主业，加快产业转型升级，切实提高资产质量和运营效率以实现资本有效配置，公司拟对１３家参股企业实施股权投资清理。股权退出价格将参考拟退出企业的资产评估结果，并按照市场化原则确定。

  公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

  本公司共有董事１７名，截止２０１５年１２月２９日，共收到有效表决票１７张。董事会以１７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对部分参股企业进行股权退出的议案》：

  １．同意北汽福田汽车股份有限公司择机对下列１３家参股企业实施股权退出：

  ■

  ２．根据国家相关法规要求，授权经理部门办理股权退出相关事宜。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月三十日

  报备文件：

  １、董事会决议

  ２、投资委审核意见

  证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１５—０８３

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  ２０１５年１２月２１日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于选举吕睿智董事为董事会投资管理委员会委员的议案》、《关于＜董事会决议执行管理办法＞的议案》和《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法＞的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本公司共有董事１７名，截止２０１５年１２月２９日，共收到有效表决票１７张。董事会以１７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举吕睿智董事为董事会投资管理委员会委员的议案》、《关于＜董事会决议执行管理办法＞的议案》和《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法＞的议案》。

  公司董事会提名／治理委员会对上述三项议案进行了审核，发表了同意意见。

  （一）《关于选举吕睿智董事为董事会投资管理委员会委员的议案》

  鉴于公司原董事于仲福先生不再担任福田汽车第六届董事及董事会投资管理委员会委员，为确保董事会投资管理委员会工作的承接性，补选吕睿智董事为投资管理委员会委员。

  （二）《关于＜董事会决议执行管理办法＞的议案》

  为进一步强化董事会决议管理，结合实际情况，公司制定了《董事会决议执行管理办法》。本管理办法以决议的实际执行情况为基础，进一步梳理了决议管理流程、明确了决议执行部门及相关职能职责，规范了决议执行的管理内容。同时，明确了董事会各专门委可对决议执行情况进行问询、监督、检查。

  《董事会决议执行管理办法》将同时刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  （三）《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法＞的议案》

  鉴于中国证监会及上海证券交易所日渐加强了对上市公司董事、监事、高管、股东买卖公司股票行为的监管力度，结合福田汽车及股东情况，公司进一步明确了董事、监事、高管买卖公司股票的管理规定，并增加５％以上股东买卖公司股票的管理规定，特对《董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》进行修订。

  《董事、监事、高级管理人员及持股５％以上股东持股管理办法》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月三十日

  证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１５—０８４

  北汽福田汽车股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  ２０１５年１２月２１日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法＞的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  鉴于中国证监会及上海证券交易所日渐加强了对上市公司董事、监事、高管、股东买卖公司股票行为的监管力度，结合福田汽车及股东情况，公司进一步明确了董事、监事、高管买卖公司股票的管理规定，并增加５％以上股东买卖公司股票的管理规定，特对《董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》进行修订。

  本公司共有监事７名，截止２０１５年１２ 月２９日，共收到有效表决票７张。监事会以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法＞的议案》。

  《董事、监事、高级管理人员及持股５％以上股东持股管理办法》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年十二月三十日