证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-100

  中衡设计集团股份有限公司

  关于控股子公司增资并更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增资事项概述

  （一）概述

  苏州工业园区建设监理有限责任公司（以下简称“园区监理”）为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本为660万元人民币。园区监理根据战略发展规划，拟进行增资并更名，园区监理的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中公司对其增资3613.05万元，增资完成后，园区监理注册资本增加到5,000万元，公司对园区监理的持股比例仍为83.25%，同时同意园区监理更名为“中衡设计集团工程咨询有限公司”。

  （二）审批程序

  根据上述增资事项投资金额，公司本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易；本次对外投资涉及金额未达到董事会审议权限范围，无须提交董事会审议。

  二、增资标的基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：苏州工业园区建设监理有限责任公司

  公司类型：有限责任公司

  注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号

  注册资本：660万元整

  成立日期：1994年6月24日

  法定代表人：邹金新

  经营范围：工业与民用建筑工程和市政在可行性研究、设计及施工阶段的建设监理和技术咨询；建设工程的中介服务，综合配套服务，建材、设备采购咨询；工程项目管理、招投标代理、设备监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）股权结构

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  （三）财务数据

  最近一年及一期，园区监理的主要财务指标如下：

  单位：万元

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  单位：万元

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  注：园区监理2014年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2015年三季度的财务数据未经审计。

  三、本次增资的主要内容

  （一）本次增资的主要内容

  为业务发展需要，园区监理的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中公司增资3613.05万元，增资完成后，园区监理注册资本增加到5,000万元，公司对园区监理的持股比例仍为83.25%。同时，园区监理将更名为“中衡设计集团工程咨询有限公司”。

  （二）本次增资前后，园区监理的股权结构如下：

  增资前：

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  增资后：

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  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资事项符合公司长期发展战略。园区监理系公司控股子公司，在全国具有一定的品牌影响力，业务资质较为齐全，监理工作及服务质量较高。此次增资及更名不仅有利于增强其资金实力、促进其发展进程，也有利于公司实现发展战略规划，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  本次增资前后，园区监理均为公司控股子公司，增资事项不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

  五、本次增资进展情况

  近日，园区监理已完成增资和更名的工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由660万元变更为5000万元；公司名称变更为“中衡设计集团工程咨询有限公司”。园区监理完成工商变更登记后，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：91320594MA1MD3CR56

  名称：中衡设计集团工程咨询有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：苏州工业园区中新大道西128号加城大厦128号幢5B室

  法定代表人：邹金新

  注册资本：5000 万元整

  成立日期：1994年06月24日

  营业期限：1994年06月24日至永久

  经营范围：工业与民用建筑工程和市政在可行性研究、设计及施工阶段的建设监理和技术咨询；建设工程的中介服务，综合配套服务，建材、设备采购咨询；工程项目管理、招投标代理、设备监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  中衡设计集团股份有限公司董事会

  2015年12月29日