证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-104号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于公司非公开发行股票事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日, 2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。

  为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过 2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094、2015-096、2015-102、2015-103）。

  截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。

  公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一五年十二月二十九日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-105号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》在2015年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、股东大会的召集人：公司董事会。

  2、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2015年12月29日（星期二）下午14点30分

  网络投票时间为：2015年12月28日—2015年12月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午15:00 至2015年12月29日下午15:00 期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共39名，股份总数219,931,519股，占公司股本总数的59.0436%。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份186,384,400股，占公司总股份的50.0374%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）37人，代表股份33,547,119股，占公司总股份的9.0062%。

  公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

  五、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》

  该议案关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司回避了该议案的表决。

  该议案表决结果为：同意33,544,419股，占出席会议有表决权股份总数99.9920%；反对2,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,544,419股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9920%；反对2,700股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年十二月二十九日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。