七届四十六次董事会决议公告
证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：东旭光电、东旭Ｂ 公告编号：２０１５－１２０
东旭光电科技股份有限公司
七届四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于２０１５年１２月２９日９：００在公司办公楼会议室召开了第四十六次临时会议。会议通知已于２０１５年１２月２５日以电话的方式通知全体董事，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长李兆廷先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
１、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》）
根据公司《２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司以本次非公开发行的募集资金１０，７０８．４２万元置换预先投入募集资金投资项目“东旭（昆山）显示材料有限公司的第５代ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片（ＣＦ）生产线项目”的自筹资金。
监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构西南证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，通过。
２、审议通过了《关于使用募集资金补缴募投项目实施公司东旭（昆山）显示材料有限公司注册资本金的议案》
东旭（昆山）显示材料有限公司是公司控股子公司，是本次非公开发行股份募集资金投资项目“第５代ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片（ＣＦ）生产线项目”的实施公司。同意公司在 ２０１５年非公开发行股份上市后，使用本次非公开发行股份募集资金分次补缴东旭（昆山）显示材料有限公司未缴足的注册资本金，总计３２，２００万元人民币，并授权公司经营层实施上述补缴注册资本金事项。
本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
２０１５年１２月３０日
证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：东旭光电、东旭Ｂ 公告编号：２０１５－１２１
东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于２０１５年１２月２９日召开第四十六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金１０，７０８．４２万元，相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２２７０号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行１，１７３，０２０，５２５股Ａ股股份，发行价格为６．８２元／股，募集资金总额为人民币７，９９９，９９９，９８０．５０元，扣除发行费用人民币５９，４７６，７３６．０１元，募集资金净额为人民币７，９４０，５２３，２４４．４９元。２０１５年１１月１３日，募集资金已全部汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（２０１５）第０５００７号《验资报告》。
根据公司《２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后部分用于以下方向：
■
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。
截至２０１５年１２月２４日，公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司“第５代ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片（ＣＦ）生产线项目”（以下简称“募投项目”）已投入自筹资金１０，７０８．４２万元。公司拟对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。
２０１５年１２月２９日，公司七届四十六次董事会、七届十八次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。同日，本次置换事项亦经东旭（昆山）显示材料有限公司董事会、监事会审议通过。
三、独立董事意见
公司独立董事认为： 公司已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，保荐机构西南证券股份有限公司也出具了专项核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，审议程序符合相关法律法规的规定。公司以本次非公开发行的募集资金１０，７０８．４２万元置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，不存在损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、监事会意见
监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、会计师专项审核意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东旭光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中兴财光华审专字（２０１５）第０５０３７号），认为公司编制的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明已按照《上市公司监管指引２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、保荐机构意见
保荐机构西南证券股份有限公司经核查后认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
七、备查文件
１．七届四十六次董事会决议；
２．独立董事意见；
３．七届十八次监事会决议；
４．会计师专项鉴证报告；
５．保荐机构意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
２０１５年１２月３０日
证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：东旭光电、东旭Ｂ 公告编号：２０１５－１２２
东旭光电科技股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于２０１５年１２月２９日上午９：３０在公司办公楼会议室召开了第十八次会议，会议通知已于２０１５年１２月２５日以电话的方式向全体监事发出。本次会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
根据公司《２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司以本次非公开发行的募集资金１０，７０８．４２万元置换预先投入募集资金投资项目“东旭（昆山）显示材料有限公司的第５代ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片（ＣＦ）生产线项目”的自筹资金。
监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
２０１５年１２月３０日