证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１５－１１３

  江阴中南重工股份有限公司２０１５年第九次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  １、本次会议无否决或修改提案的情况；

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  １、召开时间：

  （１）现场会议时间：２０１５年１２月２９日下午１４：００

  （２）网络投票时间：２０１５年１２月２８日－２９日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年１２月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１２月２８日下午１５：００至２０１５年１２月２９日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  ３、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议主持人：陈少忠董事长

  ６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  ７、会议出席情况：，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共１０人，代表股份１０９，６６７，７９１股，占公司有表决权股份总数的１４．８４４７％。其中：出席现场会议的股东及股东代表２人、代表股份２，０００，０００股，占公司股东有表决权股份总数０．２７０７％；通过网络投票的股东８人、代表股份１０７，６６７，７９１股，占公司股东有表决权股份总数１４．５７４０％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：

  １、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

  表决情况：同意票１０９，６６７，７９１股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票１３，２３３，０４３股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的０％。

  表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、公司２０１５年第九次临时股东大会决议

  ２、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司２０１５年第九次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  ２０１５年１２月３０日