2015年第一次“15东北01”债券持有人会议决议公告
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2015-100
东北证券股份有限公司
2015年第一次“15东北01”债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:东北证券股份有限公司
2、会议时间:2015年12月30日
3、会议召开方式:非现场方式,以传真通讯表决
4、投票方式:记名投票
5、债权登记日:2015年12月23日
6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定,会议的结果合法、有效。
二、会议的出席情况
本期债券总张数为40,000,000张,参加东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债券持有人会议(下称“本次债券持有人会议”)的债券持有人共计12名,代表有表决权的本期债券38,700,000张,占本期表决权债券总张数的96.75%。北京德恒律师事务所律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票的方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。
《关于变更东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券条款的议案》
表决结果:
赞成38,700,000张,占本期债券总张数的96.75%;反对0张,占本期债券总张数的0%;弃权0张,占本期债券总张数的0%。
上述议案获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京德恒律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京德恒律师事务所出具的《关于东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债券持有人会议的法律意见》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日