第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2015-026
上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2015年12月23日分别以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持,公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:
1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
为保证审计工作的连续性,经公司审计委员会审议,董事会提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2015年度财务报表和内部控制的审计机构并提交公司股东大会审议,聘任期为一年,审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2014年费用标准,与会计师事务所协商确定。
公司独立董事针对公司变更会计师事务所发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
同意公司召开2016年第一次临时股东大会,股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年12月31日
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2015-027
上海宽频科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到聘任的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事项的说明》,原负责公司2015年度审计业务的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所(以下简称“中审亚太云南分所”)执业团队分立合并至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。
为保证审计工作的连续性,经公司审计委员会审议,董事会提议聘任中审众环担任本公司2015 年度财务报表和内部控制的审计机构,聘任期为一年,审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2014 年费用标准,与会计师事务所协商确定。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可,并发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《关于聘任中审众环会计师事务所的独立意见》。
上述事项尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年12月31日