特变电工股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2016-061
特变电工股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年8月30日以传真、电子邮件方式发出召开公司2016年第九次临时董事会会议的通知，2016年9月2日以通讯表决方式召开了公司2016年第九次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于补选独立董事的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事常清因个人原因辞去公司独立董事的职务，公司董事会提名杨百寅先生为公司独立董事候选人。杨百寅先生简历如下：
杨百寅：男，汉族，54岁，博士研究生学历，现任清华大学经济与管理学院领导力与组织管理系主任、伟创力讲席教授、博士生导师、国家特聘专家，明尼苏达大学（University of Minnesota）终身教授，主要研究领域为创造力与创新、学习型组织、领导力开发、知识管理、人力资源管理与跨文化管理；曾获得2007年度“国家杰出青年科学基金”、2009年度“教育部长江学者特聘教授”、国际人力资源开发学会“杰出学者奖”、“最佳论文奖”和《人力资源开发评论》2003年度“最佳论文奖”等荣誉。
杨百寅先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。
公司独立董事对公司独立董事候选人提名及任职资格发表了如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述人员由公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求。
4、经审查，杨百寅先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求；杨百寅先生与公司第一大股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于利用苏丹货币购买房产的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-062号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
三、审议通过了公司召开2016年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-063号《特变电工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2016年9月3日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-062
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：苏丹喀土穆市区中心一栋公寓楼房产。
●投资金额：房产购买价格1.4亿苏丹镑，后期装修约4,000万苏丹镑。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司承建的苏丹东部电网工程项目合同总金额为9,419万欧元，项目已于2012年6月建设完成。截止2015年年底，公司已收到该项目工程款3,612.48万欧元，苏丹电力公司尚欠付公司到期工程款2,343.71万欧元（不含利息），欠付未到付款期工程款3,462.81万欧元（不含利息）。
由于2011年7月南北苏丹分裂后，苏丹失去了近85%的外汇来源，外汇极度短缺，公司目前无法再以合同约定货帀（欧元）收取项目款项；经公司与苏丹政府及苏丹电力公司沟通，公司主要以苏丹镑的方式收取项目剩余款项。2016年上半年，苏丹中央银行以苏丹镑支付了欠付公司的2015年12月31日之前的所有逾期工程款226,537,665.48苏丹镑（折合33,719,917.37欧元，含利息）。2015年-2016年苏丹镑与美元汇率大幅波动，并出现贬值现象，为防止公司收到的苏丹镑进一步贬值，公司以收到的苏丹镑在苏丹购置能够长久存储、价值较高的房产，并用于租赁，进一步盘活资金。
（二）董事会审议情况
2016年9月2日，公司2016年第九次临时董事会会议审议通过了《关于利用苏丹货币购买房产的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该项目不需经公司股东大会审议。
该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
2015年-2016年苏丹镑汇率出现较大波动，为防止公司收到的苏丹镑进一步贬值，公司计划以收到的苏丹镑购买苏丹喀土穆市中心一整栋楼盘，该楼盘占地1,760㎡，总建筑面积13,000㎡，地下一层为车库，1层和2层为商铺，3层至9层为公寓。该楼盘已经完成全部建设，装修、配置家具后即可具备入住条件。购买后公司拟对该楼盘进行装修，并用于对外租赁收取租金，进一步盘活资金。经测算整栋楼盘的购买价格约为1.4亿苏丹镑，后期装修约4,000万苏丹镑。
该楼盘位于喀土穆市区中心的非洲大街（机场路）中段，紧邻苏丹石油部和苏丹石油公司，距离机场约10分钟车程，距离喀土穆最热闹的商场5分钟车程，交通便利，所处的地理位置优越，流动人口众多，对外出租价格相对较高，出租较为容易。
三、对外投资对上市公司的影响
鉴于苏丹外汇管制及外汇短缺的现状，公司以苏丹镑形式收回项目款项，并购置房产保值，可以适当降低当地货币贬值的风险，是在当前苏丹经济形势下相对较优的应对方案。
四、对外投资的风险分析
1、政治风险：2011年7月9日，南苏丹独立建国，苏丹和平分裂，由于双方在边界划分、石油利益分配、部分区域归属等重大问题上分歧严重，虽然双方已经进行了多轮谈判，但尚未达成一致，可能因矛盾激化引致政治冲突、政权更替、战争等风险，造成公司购置的房产资产损失。
2、资产贬值风险：苏丹经济自南北分裂后持续下滑，目前农业、矿业做为替代石油的支柱产业得到较快的增长，但整体经济增长率很低，可能因经济大幅下滑，引致房地产价格下滑，导致资产贬值。
3、租金不足抵偿资产折旧费用无法实现保值目标的风险：公司购置公寓楼主要用于出租，若出租率低，或者租赁价格下跌，无法按照预期获得租赁收益；或者租赁收益不足抵偿房产资产折旧费，无法实现保值的目标。
五、备查文件
特变电工股份有限公司2016年第九次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2016年9月3日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2016-063
特变电工股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月20日14 点00 分-15点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2016年9月20日至2016年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年第九次临时董事会会议审议通过，会议决议公告2016年9月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月18日、19日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
（二）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
2、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
3、股东也可以用传真或信函形式登记。
（三）登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、于永鑫、张文芳
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2016年9月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
《特变电工股份有限公司2016年第九次临时董事会会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
