河钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-047
河钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2016年9月2日14：30
（2） 网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议的出席情况
1、 出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653％。
2、 现场会议出席情况
出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675％。
3、 网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、 表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。
总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686％
2、 逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。
（1） 发行规模；
总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686％。
（2） 发行方式及发行对象；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（3） 债券期限；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（4） 债券利率及其确定方式；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（5） 募集资金用途；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（6） 承销方式；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（7） 上市场所；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（8） 担保条款；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（9） 债券偿还的保证措施；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（10） 本次发行对董事会的授权事项；
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（11） 决议的有效期。
总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
四、 律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016年9月3日
