广东光华科技股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-042

广东光华科技股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月2日下午 14:30

网络投票时间为：2016年9月1日–2016年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间；

2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长郑创发先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份211,888,842股，占上市公司总股份的58.8580%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份211,878,942股，占上市公司总股份的58.8553%。

通过网络投票的股东3人，代表股份9,900股，占上市公司总股份的0.0028%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份12,238,842股，占上市公司总股份的3.3997%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,228,942股，占上市公司总股份的3.3969%。

通过网络投票的股东3人，代表股份9,900股，占上市公司总股份的0.0028%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

会议采取累积投票制的方式选举郑创发先生、陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第三届董事会董事；选举沈忆勇先生、辛宇先生、麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1.1、选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1、选举郑创发先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。郑创发先生当选为公司第三届董事会董事。

1.1.2、选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。陈汉昭先生当选为公司第三届董事会董事。

1.1.3、选举郑靭先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。郑靭先生当选为公司第三届董事会董事。

1.1.4、选举郑侠先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。郑侠先生当选为公司第三届董事会董事。

1.1.5、选举杨应喜先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。杨应喜先生当选为公司第三届董事会董事。

1.1.6、选举蔡雯女士为公司第三届董事会董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。蔡雯女士当选为公司第三届董事会董事。

1.2、选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1、选举沈忆勇先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。沈忆勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

1.2.2、选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。辛宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

1.2.3、选举麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。麦堪成先生当选为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事沈忆勇先生自2011年9月份担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事沈忆勇先生第三届董事会任期至2017年8月份。

2、《关于公司独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意211,878,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,228,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.9191%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《关于监事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举洪朝辉先生、王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王珏先生共同组成公司第三届监事会。具体表决结果如下：

3.1、选举洪朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。洪朝辉先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

3.2、选举王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意211,878,942票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意12,228,942票，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9191%。王志勇先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。第三届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意211,878,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,228,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.9191%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、邵芳律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年9月3日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-043

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已于2016年8月25日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举郑创发先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第三届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会委员：郑创发、陈汉昭、麦堪成，其中董事长郑创发先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：辛宇、麦堪成、杨应喜，其中独立董事辛宇先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：沈忆勇、辛宇、陈汉昭，其中独立董事沈忆勇先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：麦堪成、陈汉昭、辛宇，其中独立董事麦堪成先生担任主任委员。

各专门委员会任期与第三届董事会任期一致，其中独立董事沈忆勇先生自2011年9月份担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事沈忆勇先生第三届董事会及各专门委员会任期至2017年8月份。

上述人员简历详见附件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈汉昭先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

公司第二届副总经理杨应喜先生在任期届满后不再担任公司副总经理，公司对杨应喜先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

杨荣政先生通讯方式如下：

办公电话：0754-88211322

传真号码：0754-88110058

电子邮箱：stock@jinhuada.com

联系地址：广东省汕头市大学路295号

邮政编号：515061

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

陈锋先生通讯方式如下：

办公电话：0754-88211322

传真号码：0754-88110058

电子邮箱：stock@jinhuada.com

联系地址：广东省汕头市大学路295号

邮政编号：515061

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任谭少海先生担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年9月3日

附件：

简 历

1、郑创发先生简历：

郑创发：男，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980年创立公司，一直致力于化学制品的研发、生产和销售，曾任汕头市金平区第二届人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会委员，2003年被汕头市委、市政府授予“优秀民营企业家”称号，2006年、2012年分别当选汕头市第十二届、第十三届人大代表。现任公司董事长。

郑创发先生目前直接持有公司股份129,180,000股，占公司股本总额的35.88%，为公司实际控制人，与公司董事、副总经理郑靭先生、董事、副总经理郑侠先生为父子关系。除此之外，郑创发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、陈汉昭先生简历：

陈汉昭：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、总经理。

陈汉昭先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、沈忆勇先生简历：

沈忆勇：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华南师大政法系，研究生毕业于复旦大学法律系并获硕士学位。1989 年6月起在汕头大学任教，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任中国法学会会员。广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，自2011年9月任公司独立董事。

沈忆勇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、辛宇先生简历：

辛宇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京理工大学管理工程系，研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003年10月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009年1月至2013年1月）、副院长（2013年1月至2016年1月）等职。现任教授、博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。主持过多项国家级、省级和横向课题，在国内外重要学术刊物发表论文三十余篇，获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励，2010年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。

辛宇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、麦堪成先生简历：

麦堪成：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员；1982年7月获得中山大学硕士学位；1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，并于1991年7月获得中山大学博士学位；1997年10月入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划；现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师，广东省化工学会理事。广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

麦堪成先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、杨应喜先生简历：

杨应喜：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职称，澳门科技大学MBA工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工学学士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务，2004年迄今就职于公司，现任公司董事、广东东硕科技有限公司总经理。

杨应喜先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份1,824,000股，占公司股本总额的0.51%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、郑靭先生简历：

郑靭：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

郑靭先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、郑侠先生简历：

郑侠：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1990年迄今就职于公司，曾担任公司广州办事处负责人、采购部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务，现任公司董事，副总经理。

郑侠先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑靭先生为兄弟关系。除此之外，郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、杨荣政先生简历：

杨荣政：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，2005年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务，现任公司副总理、董事会秘书。

杨荣政先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股，占公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、蔡雯女士简历：

蔡雯：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份720,000股，占公司股本总额的0.2%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、陈锋先生简历：

陈锋：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学历本科，法学。2011年加入广东光华科技股份有限公司，任证券事务代表至今。2012年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈锋先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

12、谭少海先生简历：

谭少海：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。学历本科，注册内部控制师。2005年5月至2013年9月，广州市鸿承信息技术有限公司副总经理。2013年10月迄今就职于公司，曾任营销中心总经理助理、信息管理部经理，现任公司审计部经理。

谭少海先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-044

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月25日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席洪朝辉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举洪朝辉先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 3 日

附件：

第三届监事会主席简历

洪朝辉：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学理学硕士，本科毕业于南昌大学化学系，曾在柯达（中国）有限公司汕头分公司历任质检部经理、柯达运作系统（KOS）汕头公司经理。2005年迄今就职于公司，曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”，在国家级核心刊物《分析化学》、《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司制造中心总监、监事会主席。

洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股，占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。