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2016年

11月26日

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大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

2016-11-26 来源:上海证券报

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2016-036

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)公司董事会于2016年11月21日向全体董事发出第七届第三次董事会会议通知。

(三)本次会议于2016年11月21日至2016年11月25日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司收购香港大唐持有大唐终端100%股权的议案》,同意公司收购全资子公司大唐电信(香港)有限公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权,收购价格为6亿元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机构的议案》,同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2016年年报审计机构,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016年11月26日