大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
2016-11-26
来源：上海证券报
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-036
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年11月21日向全体董事发出第七届第三次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年11月21日至2016年11月25日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司收购香港大唐持有大唐终端100%股权的议案》，同意公司收购全资子公司大唐电信（香港）有限公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权，收购价格为6亿元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2016年年报审计机构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年11月26日
