上海市北高新股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-001

上海市北高新股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席张青女士提交的书面辞职报告，张青女士因到龄退休原因辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，张青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，张青女士将继续担任监事及监事会主席职务直至公司股东大会选举产生新任监事。

张青女士在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对张青女士为公司及公司监事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一七年一月十九日