西安国际医学投资股份有限公司

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2015年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、本次增资的基本情况

根据公司本次非公开发行股票预案，本次募集资金扣除发行费用后的资金净额将全部用于投资建设西安国际医学中心有限公司（以下简称“医学中心”）负责实施的西安国际医学中心项目。医学中心为本公司全资子公司，为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用本次非公开发行募集资金向医学中心增资，其中67,000万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。

本次增资，符合已经股东大会批准的募集资金使用计划，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议批准。

三、增资标的基本情况

公司名称：西安国际医学中心有限公司

成立日期：2012年7月

注册地点：西安市高新区团结南路16号

法定代表人：刘建军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：33,000万元

经营范围：许可经营项目；预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科等。

股东情况：增资前后，医学中心均为本公司全资子公司。

本次增资后医学中心的注册资本将变更为100,000万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要，符合募集资金的使用计划，有利于提高募集资金使用效率，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

六、增资后募集资金的管理

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

七、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公董事会

2017年4月28日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-030

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3．公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2017年5月18日——2017年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2017年5月15日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至2017年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2016年度利润分配预案》；

5、《2017年度财务预算报告》；

6、《2016年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8、《五年发展战略规划（2017-2021）》；

9、《2017年至2019年股东回报规划》。

(二) 特别强调事项：

1、提案9为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、公司4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三) 披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第十五次会议决议公告、第九届监事会第八次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2016年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间：

2017年5月17日至5月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序：

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日15:00，结束时间为2017年5月19日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项:

邮政编码： 710001

联系电话： (029) 87217854

传真号码： (029) 87217705

联 系 人： 杜睿男

七、备查文件

1.第十届董事会第十五次会议决议；

2.第九届监事会第八次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2016年度股东大会。具体事宜委托如下：

1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。

2.代理人代表本人(本单位)：

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。

3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ ）。

4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：   持股数：  

委托人身份证号码 ：

委托人证券帐号： 

代理人身份证号码：

签发日期： 有效期限：