易见供应链管理股份有限公司

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-016

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年4月26日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度财务报告》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2017年度财务预算方案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》（详见公司2017-018号，关于公司2016年度利润分配预案的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；、

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司独立董事2016年述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司2017-021号，关于续聘会计师事务所的公告）；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2017年对外担保的议案》（详见公司2017-020号，公司2017年对外担保的公告）；

公司2017年对外担保决议有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》（详见公司2017-019号，关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的公告）；

此议案公司冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军4名关联董事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2017年年度综合授信额度的议案》；

根据公司2017年的经营发展计划及资金需求情况，公司2017年决定向银行、非银金融机构申请10亿元的年度综合授信额度，全部为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在综合授信额度范围内，公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司2017年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司调整机构设置的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

公司2016年度股东大会将于2017年5月18日以现场结合网络投票方式召开，具体内容详见公司2017-022号，关于召开公司2016年年度股东大会的通知）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-017

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第六届监事会第二十次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2017年4月26日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应参会监事3人，实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体监事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的2016年年度报告及摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1．公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务管理等事项；

3．本公司监事会及全体监事保证公司2016年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

4．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度财务报告》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

经全体监事对2017年第一季度报告全文及正文的认真审议后表决，一致通过了2017年第一季度报告。

监事会对公司2017年第一季度报告的审核意见认为：

1．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

公司监事会对《公司2016年度利润分配预案》进行了审议，全体监事一致认为：董事会提出的2016年度利润分配预案是在综合分析公司资金状况和维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司当前实际，既体现了合理回报投资者，又能兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

监事会在全面了解和审核公司2016年内部控制评价报告后认为：2016年，公司根据企业内部控股基本规范及配套指引，结合自身实际情况建立健全公司的内部控制管理体系，进一步完善了公司的内部控制管理制度。对上一报告期内出现的内部控制重大缺陷进行了制订了确实可行的整改措施，按期完成了整改。本报告期内，公司全面梳理了公司内部控制管理流程，内部控制工作取得了长足进步。公司监事会将继续加强监督，促进公司的内部控制持续改进，进一步提高公司的风险防范能力。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》；

公司日常关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，此等关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-018

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年末公司总股本1,122,447,500股为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），共计分配现金股利303,060,825.00元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

● 本预案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为603,058,768.67元，母公司实现净利润365,076,747.70元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积36,507,674.77元，加上年初未分配利润55,267,140.49元，减去本期已支付的2015年度现金股利 44,897,900.00元，母公司可分配利润为338,938,313.42元。

为满足公司经营发展的资金需求，确保公司健康发展及股东的长远利益，同时认真履行回报投资者承诺，合理回报股东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等精神，公司2016年度的利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本1,122,447,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.70元（含税），共计派发现金股利303,060,825.00元，占母公司年末可分配利润的89.41%，占2016年合并归属于上市公司所有者的净利润为603,058,768.67元的50.25%,剩余35,877,488.42元，未分配利润滚存至下一年。

本年度本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第六届董事会第三十一次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、独立董事意见

公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了2016年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因公司属于资金密集型行业，经营发展需要大量资金作为支撑，因此将公司未分配利润留存用于主营业务发展资金，符合公司的整体利益。

公司2016年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《章程》的相关规定，同意提交公司股东大会进行审议。

四、监事会意见

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

全体监事一致认为：董事会提出的2016年度利润分配预案是在综合分析公司资金状况和维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司当前实际，既体现了合理回报投资者，又能兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-019

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于2016年日常关联交易执行情况

和预计2017年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)对2016年控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）、深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）和贵州易见供应链管理有限公司实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2017年公司及上述子公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下：

一、2016年日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

■

说明：2016年商业保理服务及相关的关联交易实际发生额是指2016年与关联方发生的本金、利息及通过其贴现的合计金额。

二、2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

说明：提供商业保理服务及相关的关联交易上一年度的实际发生额是指2016年与关联方发生的本金、利息，以及通过其贴现的合计金额。

三、其他关联交易事项

根据本公司及子公司发展需要，公司控股股东九天控股和第二大股东云南滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）将通过资产管理计划或委托贷款等方式为公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司提供融资，提供融资的资金利率参考公司及子公司同期可比融资的利率由双方协调确认。2016年提供的融资具体情况及2017年的提供融资的预计情况如下表：

单位：亿元

■

四、关联方介绍和关联关系

1．云南九天投资控股集团有限公司

统一信用代码：915301007312282287

注册资本：24,000.00万元

注册地址：昆明市二环西路 398 号高新科技广场

法定代表人：冷天辉

企业类型：自然人出资有限责任公司（私营）

设立时间：2007年2月13日

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；项目投资及对所投资的项目进行管理；水电开发；房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程；企业管理、咨询；商业运营管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司持有本公司37.17％的股权，为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该公司发生的交易构成关联交易。

截止2016年12月31日，经审计的合并总资产为2,502,149.04万元，净资产为1,170,345.61万元，2016年实现合并营业收入2,120,429.32万元，利润总额124,027.42万元，净利润82,508.62万元。

2．云南滇中产业发展集团有限责任公司

统一信用代码：915300000981203335

注册资本：100亿元

注册地址：云南省大板桥街道办事处3号办公楼101室

法定代表人：郑伟

企业类型：国有独资有限责任公司

设立时间：2014年4月23日

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司持有本公司29.40%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司的关联法人，与该公司发生的交易构成关联交易。

截止2015年12月31日，经审计的合并总资产为1,358,921.05万元，净资产为427,703.01万元，2015年实现合并营业收入412,594.69万元，利润总额26,131.12万元，净利润21,751.64万元。该公司2016年主要财务数据因涉及对本公司财务数据会计核算，截止2017年4月27日尚未最终确定。

3．云南工投集团动力配煤股份有限公司（以下简称“动力配煤”）

统一社会信用代码：915301006787057928

注册资本：28,900.00万元

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦办公室1间

法定代表人：冷天辉

企业类型：股份有限公司

设立时间：2008年8月8日

经营范围：矿产品、矿山机械、金属材料、建筑材料、普通机械及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系公司控股股东九天控股的控股子公司，九天控股持有该公司43.25%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该公司发生的交易构成关联交易。

截至2016年12月31日，经审计的合并总资产为1,050,380万元，合并净资产为521,432.50万元，2016年实现合并营业收入378,882.15万元，利润总额18,728.86万元，净利润11,407.50万元。

4．贵州图南矿业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91522300584106422L

注册地址：贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市桔山办瑞金路富康国际商务

会馆1804

法定代表人：古明友

注册资金：50,000.00万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭批发经营：矿产品、建材、矿山机械、金属材料、建筑材料、普通机械及配件、化工产品销售；煤炭开采与销售。）

该公司系公司控股股东九天控股的控股子公司，九天控股直接持有该公司10%的股权，通过动力配煤持有该公司90%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该公司发生的交易构成关联交易。

截至2016年12月31日，经审计的合并总资产为577,334.50万元，净资产为179,022.68万元，2016年实现合并营业收入112,009.75万元，利润总额7,699.34万元，净利润3,361.58万元。

五、定价政策和定价依据

本公司及子公司与各关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，双方根据公司与独立第三方进行的同类业务的定价协商确定，房屋租赁价格参考同一区域内独立第三方的交易价格确定。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1．交易目的：本公司及子公司按市场可比定价原则向关联方提供供应链管理和商业保理服务，以及通过资产管理计划向公司提供资金等交易，属于公司正常和必要的经营活动，有利于本公司及子公司开展正常的经营活动。

2．上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及子公司独立性没有影响，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

3．公司董事会对上述关联交易进行表决时，关联董事回避表决，本事项还将提请公司股东大会进行表决，关联股东将回避表决，决策程序符合相关法律法规和上海证券交易所的有关规定。

七、审议程序

上述关联交易预计的议案由公司2017年4月26日召开第六届董事会第三十一次会议审议，关联董事冷天辉、樊平、苏丽军、徐蓬回避表决，将提交公司股东大会审议。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司及子公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

公司监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，此等关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

八、备查文件目录

1．公司第六届第三十一次董事会会议决议

2．公司独立董事事前认可意见

3．公司董事会审计委员审核意见

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-020

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

2017年对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，预计2017年度对外提供总额不超过40亿元的融资担保（包括银行贷款担保、票据担保和其他对外融资担保）

● 本次担保是否有反担保：否

● 截至本公告披露日，无超股东大会批准额度的担保和逾期担保

● 此次担保对上市公司的影响：2017年度公司对外担保均为对子公司担保，确保子公司正常生产经营和运转，有利于支持子公司的发展，不会对公司的资产状况造成不良影响。

● 被担保人名称：

1．云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）

2．深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“深圳保理”）

3．贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）

● 已实际提供的担保余额及2017年预计贷款担保金额：

1．至2016年末公司为滇中供应链担保余额6.80亿元，预计2017年末为其累计担保15亿元；

2．至2016年末公司为深圳保理担保余额0万元，预计2017年末为其累计担保20亿元；

3．至2016年末公司为贵州供应链担保余额0万元，预计2017年末为其累计担保5亿元；

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议，存在审议未通过的风险。

一、担保情况概述

截止 2016年12月31日，公司对外担保累计数为6.8亿元（均为公司对子公司滇中供应链提供的担保），预计至2017年年末累计担保金额不超过40亿元，全部为公司对全资、控股子公司提供的担保，其中为滇中供应链担保15亿元，为滇中保理担保20亿元，为贵州供应链担保5亿元。在40亿元的额度内，公司可根据资金和经营状况，结合融资需要在各被担保方进行适当调整。（下转146版）