启迪古汉集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因

■

2、利润表项目主要指标变动情况及原因

■

3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年9月26日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》（详见《第七届董事会临时会议决议公告》，公告编号：2016-053，2016年9月27日登载于巨潮资讯网）并于2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。（详见《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-066，2016年10月18日登载于巨潮资讯网）；2016年11月18日，公司非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2016-071，2016年11月19日登载于巨潮资讯网）；2017年4月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2017-015，2017年4月25日登载于巨潮资讯网）。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

2017年4月28日

证券代码：000590  证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-016

启迪古汉集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及摘要；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《公司2017年第一季度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会任期将于2017年6月届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第八届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名王书贵先生、但铭先生、陈风华先生、刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

1、非独立董事候选人王书贵

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、非独立董事候选人但铭

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、非独立董事候选人陈风华

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、非独立董事候选人刘炳成

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、独立董事候选人安寿辉

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、独立董事候选人刘俊峰

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、独立董事候选人傅翔燕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，结合本公司实际情况，拟定公司董事、监事薪酬标准如下：

（一）基本年薪标准

董事长：36万元/每年（含税）；

（二）董事、监事津贴

1、独立董事：7500/月（含税）

2、非独立董事：5000元/月（含税）；

3、外部监事：5000元/月（含税）；

4、内部监事：3000元/月（含税）

（三）差旅费

董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由本公司承担。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2017年 6月8日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2016年年度股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

五、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

公司于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）。

为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），拟由中药公司在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行开设募集资金专项账户。

具体开设账户信息如下：

■

公司及中药公司将按照相关规定要求，与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体事宜由公司董事会授权公司管理层办理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件、董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、王书贵先生：1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理。现任启迪控股有限公司常务副总裁，启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长，启迪古汉集团股份有限公司董事长。

王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、但铭先生：1970年4月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。历任中国中原对外工程公司财务部经理，北京中关村科技发展（控股）股份公司总会计师，北京华素制药股份有限公司总经理，启迪科技服务有限公司副总经理。现任启迪古汉集团股份有限公司董事、总裁。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈风华先生： 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团湖南古汉医药有限公司董事长，紫光古汉集团衡阳制药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。

陈风华先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘炳成先生：1962年5月出生，中共党员，研究生，主管药师。历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁。现任启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司总工程师。

刘炳成先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

1、安寿辉先生：1980年10月出生，云南财经大学经济法学硕士、北京大学金融学硕士，执业律师。曾在中国燃气控股有限公司工作。现为北京市中银（深圳）律师事务所执业律师，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

安寿辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘俊峰先生：1968年6月出生，中共党员，美国俄克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）工商管理硕士、天津财经大学金融系硕士研究生导师。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务，历任北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司副总经理、董事、总经理，天士力制药集团股份有限公司任董事长助理兼证券部经理、副总经理兼董事会秘书。现任天士力控股集团有限公司公司治理中心总监，中国上市公司协会理事兼董秘委员会委员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

刘俊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、傅翔燕女士：1968年4月出生，中共党员，研究生，高级会计师。历任衡阳电缆厂审计部长，衡阳市公共交通集团有限公司董事、财务总监。现任衡阳市公共交通集团有限公司监事会主席，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

傅翔燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-017

启迪古汉集团股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及摘要；

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期将于2017年6月届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第八届监事会成员，具体情况如下：

根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、宋毓涛先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。（候选人简历见附件）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017年4月28日

附件：监事候选人简历

1、颜克标 1966年5月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科副科长；现任衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长。

颜克标先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、宋毓涛 1975年出生，男，北京大学环境学、法学（辅修，持有法律职业资格证书）本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理，商务部中国国际电子商务中心项目经理，微创医疗器械集团有限公司资深经理；现任启迪科技服务有限公司投资总监，启迪古汉集团股份有限公司监事。

宋毓涛先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000590  证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-018

启迪古汉集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2017年6月届满。公司于2017年4月26日召开了工会委员会会议，经审议表决，谢卫华女士（简历见附件）当选为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。

谢卫华女士将与公司2016年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017年4月28日

附件：职工监事简历

谢卫华女士 1971年4月出生；中共党员；大学本科；政工师；曾任衡阳中药厂人事部副部长、古汉集团政工部部长、团委书记、衡阳中药厂党委书记，紫光古汉集团股份有限公司职工监事；现任启迪古汉集团股份有限公司职工监事。

谢卫华女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000590  证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-020

启迪古汉集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2017 年4月26日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2017年6月8日(星期四)下午 14:30。

2、 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年6月8日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月7日下午 15:00 至 2017 年6月8日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、本次股东大会股权登记日 2017年6月5日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议：

议案1、公司2016年年度报告及摘要；

议案2、公司2016年度董事会工作报告；

议案3、公司2016年度监事会工作报告；

议案4、公司2016年度财务决算报告；

议案5、公司2016年度利润分配方案；

议案6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案；

议案7、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案；

上述议案详见2017年3月31日公告的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》(编号：2017-010)和《公司第七届监事会第七次会议决议公告》(编号：2017-011)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

议案8、关于公司董事、监事薪酬方案的议案；

议案9、关于公司董事会换届选举的议案；（采用累积投票制选举）

9.1选举第八届董事会非独立董事；

9.1.1选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.2选举但铭先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.3选举陈风华先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.4选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.2选举第八届董事会独立董事

9.2.1 选举安寿辉先生为公司第八届董事会独立董事；

9.2.2 选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事；

9.2.3 选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事。

议案10、关于公司监事会换届选举的议案。（采用累积投票制选举）

10.1选举颜克标先生为公司第八届监事会监事；

10.2选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事。

上述议案详见2017年4月28日公告的《公司第七届董事会临时会议决议公告》(编号：2017-016)和《公司第七届监事会临时会议决议公告》(编号：2017-017)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述议案9、议案10是采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

（二）公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2016年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2017年6月6日至6月7日之间，每个工作日上午9:00至下午17:00；以及6月8日9:00-14:30（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点：启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传  真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议；

2、公司第七届监事会临时会议决议；

3、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：古汉投票

3、议案的设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码” 一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案9.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案9.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案10，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

填写说明：

1、对议案1～8请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、对议案9～10表决时采用累积投票制。

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年 月 日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-019

2017年第一季度报告