西藏天路股份有限公司

公司代码：600326 公司简称：西藏天路

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表 单位：元

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利润及利润分配表 单位：元

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现金流量表 单位：元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年3月10日，因合同纠纷，公司作为原告委托西藏珠穆朗玛律师事务所,向西藏拉萨市中级人民法院起诉了四川瑞云集团股份有限公司，涉诉金额共计3915.46万元。

2017年3月11日，根据长城证券股份有限公司《关于变更西藏天路股份有限公司非公开发行股票持续督导期间保荐代表人的说明》，公司发布了《关于更换保荐代表人的公告（临2017-5号）》。

2017年4月25日，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司控股的西藏藏中建材股份有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线已提前建设完工，并正式进入生产调试阶段。

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公 司 名 称 西藏天路股份有限公司

法定代表人 多吉罗布

日 期 2017年4月28日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2017-11 号

西藏天路股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月22日 14:30时

召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月22日

至2017年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2017年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：西藏拉萨市夺底路14号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6902701

传 真：0891-6903003

联 系 人：田旷先生

2、会议费用：

会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件：授权委托书

授权委托书

西藏天路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：         

委托人持优先股数：         

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2017-12号

西藏天路股份有限公司

关于召开2016年度业绩及现金分红

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开内容：2016年度业绩及现金分红说明会

● 会议召开时间：2017年5月11日（星期四）15:30—16:30

●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

一、本次投资者说明会类型

西藏天路股份有限公司于2017年3月28日披露了《2016年年度报告》及《2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于2017年5月11日通过网络互动的方式召开“2016年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2017年5月11日（星期四）15:30—16:30

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、公司出席说明会的人员

公司财务负责人杨光辉先生

公司董事会秘书西虹女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2017年5月10日之前，通过电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2017年5月11日（星期四）15:30—16:30期间，通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：田旷

电话：0891-6902701

传真：0891-6903003

电子邮箱：xztlgf@263.net

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017年4月28日